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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-30
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688072_20240430_CQKP.pdf
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2024-04-30
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关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688072_20240430_BGJ4.pdf
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2024-04-30
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关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688072_20240430_Y5VS.pdf
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2024-04-30
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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688072_20240430_K0KL.pdf
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2024-04-30
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关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688072_20240430_JHRU.pdf
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2024-04-13
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关于首次公开发行部分战略配售股上市流通的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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拓荆科技股份有限公司本次股票上市流通总数为1,403,919股；上市流通日期为2024年4月22日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688072_20240413_RKV5.pdf
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2024-04-02
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688072_20240402_JZN4.pdf
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2024-03-30
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关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688072_20240330_LL36.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-19
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/688072_20240319_N1DN.pdf
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2024-03-15
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关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/688072_20240315_F597.pdf
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2024-03-07
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关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/688072_20240307_R8T7.pdf
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2024-03-02
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2 关于投资建设“高端半导体设备产业化基地建设项目”并变更部分募集资金用途投入该项目的议案 |
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2024-03-02
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第二届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/688072_20240302_UJFI.pdf
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2024-03-02
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第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/688072_20240302_G0RN.pdf
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2024-03-02
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/688072_20240302_0H0R.pdf
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2024-03-02
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/688072_20240302_ZUTA.pdf
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2024-03-02
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关于投资建设新项目并变更部分募集资金用途投入新项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/688072_20240302_WHZZ.pdf
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2024-02-27
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2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-31
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关于推动公司“提质增效重回报”及提议回购股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-23
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2023年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/688072_20240123_JJWY.pdf
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2024-01-09
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关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-09/688072_20240109_IPEZ.pdf
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2024-01-09
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关于调整2023年限制性股票激励计划中激励对象相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-09/688072_20240109_V0QI.pdf
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2024-01-09
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关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-09/688072_20240109_Q3PI.pdf
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2024-01-09
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-09/688072_20240109_ORKT.pdf
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2024-01-09
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-09/688072_20240109_DJK1.pdf
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2024-01-06
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关于完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/688072_20240106_O5PO.pdf
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2024-01-06
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/688072_20240106_FWHE.pdf
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2024-01-06
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/688072_20240106_EFV9.pdf
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2024-01-06
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/688072_20240106_VKYE.pdf
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2023-12-30
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关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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拓荆科技股份有限公司本次股票上市流通总数为999,635股；上市流通日期为2024年1月4日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/688072_20231230_GZUM.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-30 |
拟披露年报 |
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2023-12-21
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《拓荆科技股份有限公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订《拓荆科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《拓荆科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《拓荆科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
2.04 关于修订《拓荆科技股份有限公司独立董事制度》的议案
2.05 关于修订《拓荆科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
3 关于公司2024年度独立董事津贴的议案
4.00 关于公司预计2024年度日常关联交易的议案
4.01 关于与中微半导体设备(上海)股份有限公司(含合并报表范围内的下属公司)预计2024年度日常关联交易的议案
4.02 关于与沈阳富创精密设备股份有限公司预计2024年度日常关联交易的议案
4.03 关于与盛合晶微半导体(江阴)有限公司预计2024年度日常关联交易的议案
5.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
5.01 关于选举吕光泉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.02 关于选举杨卓先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.03 关于选举杨柳先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.04 关于选举齐雷先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.05 关于选举尹志尧先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.06 关于选举刘静女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
6.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
6.01 关于选举刘胜先生为公司第二届董事会独立董事的议案
6.02 关于选举黄宏彬先生为公司第二届董事会独立董事的议案
6.03 关于选举赵国庆先生为公司第二届董事会独立董事的议案
7.00 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
7.01 关于选举季拓先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
7.02 关于选举曹阳先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2023-12-21
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第一届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/688072_20231221_DTLK.pdf
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