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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-11
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山东英科环保再生资源股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/688087_20230511_6PLL.pdf
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2023-05-11
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山东英科环保再生资源股份有限公司2022年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目,担保(或解除),借款,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/688087_20230511_D93E.pdf
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2023-05-11
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山东英科环保再生资源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/688087_20230511_PQNT.pdf
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2023-04-20
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山东英科环保再生资源股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/688087_20230420_O7LJ.pdf
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2023-04-20
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
5 关于《公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案
6 关于部分募投项目变更的议案
7 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
8 关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案
9 关于2023年度开展外汇衍生品业务的议案
10 关于2023年度董事薪酬方案的议案
11 关于2023年度监事薪酬方案的议案
12 关于购买董监高责任险的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
14.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
14.01 选举刘方毅先生为公司第四届董事会非独立董事
14.02 选举金喆女士为公司第四届董事会非独立董事
14.03 选举杨奕其女士为公司第四届董事会非独立董
15.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
15.01 选举黄业德先生为公司第四届董事会独立董事
15.02 选举管伟先生为公司第四届董事会独立董事
16.00 关于选举第四届监事会非职工监事的议案
16.01 选举李健才先生为公司第四届监事会非职工监事
16.02 选举韩学彬先生为公司第四届监事会非职工监事 |
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2023-04-20
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
5 关于《公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案
6 关于部分募投项目变更的议案
7 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
8 关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案
9 关于2023年度开展外汇衍生品业务的议案
10 关于2023年度董事薪酬方案的议案
11 关于2023年度监事薪酬方案的议案
12 关于购买董监高责任险的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
14.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
14.01 选举刘方毅先生为公司第四届董事会非独立董事
14.02 选举金喆女士为公司第四届董事会非独立董事
14.03 选举杨奕其女士为公司第四届董事会非独立董
15.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
15.01 选举黄业德先生为公司第四届董事会独立董事
15.02 选举管伟先生为公司第四届董事会独立董事
16.00 关于选举第四届监事会非职工监事的议案
16.01 选举李健才先生为公司第四届监事会非职工监事
16.02 选举韩学彬先生为公司第四届监事会非职工监事 |
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2023-04-20
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
5 关于《公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案
6 关于部分募投项目变更的议案
7 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
8 关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案
9 关于2023年度开展外汇衍生品业务的议案
10 关于2023年度董事薪酬方案的议案
11 关于2023年度监事薪酬方案的议案
12 关于购买董监高责任险的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
14.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
14.01 选举刘方毅先生为公司第四届董事会非独立董事
14.02 选举金喆女士为公司第四届董事会非独立董事
14.03 选举杨奕其女士为公司第四届董事会非独立董
15.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
15.01 选举黄业德先生为公司第四届董事会独立董事
15.02 选举管伟先生为公司第四届董事会独立董事
16.00 关于选举第四届监事会非职工监事的议案
16.01 选举李健才先生为公司第四届监事会非职工监事
16.02 选举韩学彬先生为公司第四届监事会非职工监事 |
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2023-04-20
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山东英科环保再生资源股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/688087_20230420_GW2N.pdf
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2023-04-20
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山东英科环保再生资源股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/688087_20230420_5PKW.pdf
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2023-04-20
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山东英科环保再生资源股份有限公司关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/688087_20230420_C62Y.pdf
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2023-04-20
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山东英科环保再生资源股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-20
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山东英科环保再生资源股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-20
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山东英科环保再生资源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/688087_20230420_0MGP.pdf
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2023-04-20
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山东英科环保再生资源股份有限公司关于购买董监高责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/688087_20230420_GWL4.pdf
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2023-04-20
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山东英科环保再生资源股份有限公司关于部分募投项目变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/688087_20230420_ETO7.pdf
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2023-04-20
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山东英科环保再生资源股份有限公司关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/688087_20230420_9EH9.pdf
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2023-04-20
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山东英科环保再生资源股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/688087_20230420_GXS3.pdf
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2023-04-20
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山东英科环保再生资源股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/688087_20230420_7KWK.pdf
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2023-04-20
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山东英科环保再生资源股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/688087_20230420_RVX4.pdf
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2023-04-20
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山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/688087_20230420_7W4B.pdf
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2023-04-20
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山东英科环保再生资源股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/688087_20230420_J8A1.pdf
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2023-04-20
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山东英科环保再生资源股份有限公司关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/688087_20230420_D152.pdf
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2023-04-20
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山东英科环保再生资源股份有限公司关于开展外汇衍生品业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/688087_20230420_AOB5.pdf
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2023-03-26
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-10
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关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-02
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山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，其它 |
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山东英科环保再生资源股份有限公司本次限售股上市流通数量为2,494,359股；上市流通日期为2023年3月9日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-02/688087_20230302_RFR8.pdf
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2023-02-28
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山东英科环保再生资源股份有限公司2022年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/688087_20230228_BVCX.pdf
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2023-01-19
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山东英科环保再生资源股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-19/688087_20230119_ECOQ.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-20 |
拟披露年报 |
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2022-12-26
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山东英科环保再生资源股份有限公司关于修订公司治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-26/688087_20221226_NNP5.pdf
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2022-12-26
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山东英科环保再生资源股份有限公司关于对外投资暨全资子公司购买土地的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-26/688087_20221226_3XFQ.pdf
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