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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-22
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安路科技2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/688107_20240522_AQ50.pdf
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2024-04-30
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安路科技关于参加2023年度芯片设计专场集体业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688107_20240430_C1SA.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
6 关于2023年度利润分配预案的议案
7 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
8 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 |
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2024-04-27
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安路科技第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688107_20240427_8L0E.pdf
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2024-04-27
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安路科技关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688107_20240427_NXO1.pdf
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2024-04-27
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安路科技2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688107_20240427_0NL5.pdf
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2024-04-27
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安路科技2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688107_20240427_D03K.pdf
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2024-04-27
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安路科技关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688107_20240427_V259.pdf
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2024-04-27
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安路科技关于2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688107_20240427_YPSX.pdf
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2024-04-27
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安路科技关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688107_20240427_6ESH.pdf
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2024-04-27
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安路科技关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688107_20240427_8T2U.pdf
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2024-04-27
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安路科技关于召开2023年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688107_20240427_NKXP.pdf
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2024-04-27
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安路科技关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688107_20240427_9EET.pdf
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2024-04-27
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安路科技关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688107_20240427_MGQY.pdf
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2024-04-27
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安路科技关于募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688107_20240427_6KGZ.pdf
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2024-04-02
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安路科技关于董事会秘书正式履职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688107_20240402_RPNR.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-02-24
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安路科技2023年业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688107_20240224_RP2C.pdf
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2024-01-30
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安路科技2023年年度业绩预告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/688107_20240130_AIO5.pdf
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2024-01-23
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安路科技关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/688107_20240123_NXGT.pdf
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2024-01-23
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安路科技第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/688107_20240123_A89L.pdf
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2024-01-19
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安路科技2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/688107_20240119_FD8Z.pdf
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2024-01-13
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安路科技股东减持股份计划时间届满未减持股份的结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/688107_20240113_RNT9.pdf
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2024-01-03
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更注册资本、修改《公司章程》并授权办理注册变更登记的议案
2.00 关于修订公司部分内部管理制度的议案
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.05 关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案
2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.07 关于修订《关联交易决策制度》的议案
2.08 关于修订《内部审计规范》的议案
3.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举许海东为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举吴秀平为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举文华武为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举谢丁为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举蒋毅敏为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举郑珊为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举蒋守雷为公司第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举戴继雄为公司第二届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举郑戈为公司第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案
5.01 关于选举周热情为公司第二届监事会股东代表监事的议案
5.02 关于选举马良为公司第二届监事会股东代表监事的议案 |
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2024-01-03
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安路科技关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/688107_20240103_FLKT.pdf
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2024-01-03
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安路科技关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/688107_20240103_PTMK.pdf
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2024-01-03
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安路科技第一届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/688107_20240103_MJIV.pdf
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2024-01-03
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安路科技关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分内部管理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/688107_20240103_6BDG.pdf
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2024-01-03
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安路科技关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/688107_20240103_Y27Y.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-11-25
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安路科技集中竞价减持股份计划完成暨减持结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-25/688107_20231125_ILLJ.pdf
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