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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-22
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/688109_20240622_TJPQ.pdf
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2024-06-22
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/688109_20240622_QGHV.pdf
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2024-06-22
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关于调整公司2024年员工持股计划受让价格的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-06
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2024-06-06
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-06
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-06
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2024年第一次职工代表大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-06
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-01
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2024-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-01
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2024-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-01
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2024-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-01
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2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-17
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-09
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关于参加2023年度软件专场集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于对外投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7 《关于董事2024年度薪酬标准的议案》
8 《关于监事2024年度薪酬标准的议案》
9 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10 《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2024-04-25
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关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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关于2024年第一季度计提及转回资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688109_20240425_E6C5.pdf
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2024-04-25
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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688109_20240425_O2A7.pdf
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2024-04-25
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关于续聘2024年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688109_20240425_Q64J.pdf
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2024-04-25
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688109_20240425_SYO6.pdf
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2024-04-25
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688109_20240425_5S0L.pdf
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2024-04-25
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688109_20240425_SRG0.pdf
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2024-04-25
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688109_20240425_JI74.pdf
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2024-04-25
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688109_20240425_ZAE8.pdf
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7 《关于董事2024年度薪酬标准的议案》
8 《关于监事2024年度薪酬标准的议案》
9 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10 《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
12 《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》 |
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-23
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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品茗科技股份有限公司本次股票上市流通总数为40,150,633股；上市流通日期为2024年4月1日（因2024年3月30日为非交易日，顺延至下一交易日）。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/688109_20240323_4059.pdf
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2024-02-24
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2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688109_20240224_OY1T.pdf
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2024-02-08
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关于公司股东完成证券非交易过户的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/688109_20240208_2LBJ.pdf
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2024-02-07
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关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/688109_20240207_46L3.pdf
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