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备忘事项 |
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详细 |
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2024-07-04
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海尔生物关于修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/688139_20240704_P7GP.pdf
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2024-07-04
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海尔生物关于作废部分2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/688139_20240704_HTPU.pdf
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2024-07-04
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海尔生物关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/688139_20240704_41V0.pdf
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2024-07-03
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海尔生物持股5%以上股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-03/688139_20240703_HJ11.pdf
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2024-07-03
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海尔生物关于5%以上股东减持达到1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-03/688139_20240703_HMUG.pdf
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2024-07-02
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海尔生物关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/688139_20240702_K3TA.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-06-12
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海尔生物关于5%以上股东减持达到1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/688139_20240612_MTTK.pdf
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2024-06-07
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海尔生物关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688139_20240607_XFDP.pdf
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2024-06-04
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海尔生物关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/688139_20240604_KCS7.pdf
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2024-05-30
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2023年年度分红，10派5.150000000(含税)，税后10派5.150000登记日 ，2024-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-30
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2023年年度分红，10派5.150000000(含税)，税后10派5.150000除权日 ，2024-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-30
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2023年年度分红，10派5.150000000(含税)，税后10派5.150000红利发放日 ，2024-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-30
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海尔生物2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-18
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海尔生物持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-07
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海尔生物关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-07
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海尔生物关于举办2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-19
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海尔生物关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-19
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海尔生物关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688139_20240419_MHUK.pdf
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2024-04-19
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海尔生物第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-19
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海尔生物第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688139_20240419_UQYE.pdf
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2024-04-19
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海尔生物2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688139_20240419_IZ09.pdf
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2024-04-12
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海尔生物监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688139_20240412_46KQ.pdf
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2024-04-11
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海尔生物关于参加2023年度行业集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/688139_20240411_ABQ4.pdf
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2024-04-02
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海尔生物关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688139_20240402_2PEJ.pdf
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2024-03-28
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议公司2023年度财务决算报告的议案
2 关于公司2023年年度利润分配预案的议案
3 关于审议公司2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
4 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
5 关于公司预计2024年度日常关联交易的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于审议公司内部控制审计报告的议案
8 关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案
9 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
10 关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案
11 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
12 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
14 关于公司第二届董事会2024年董事薪酬方案的议案
15 关于公司第二届监事会2024年监事薪酬方案的议案
16 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案
17 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的议案 |
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2024-03-28
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海尔生物关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688139_20240328_5FEA.pdf
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2024-03-28
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海尔生物关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688139_20240328_P3RH.pdf
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2024-03-28
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海尔生物关于2023年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688139_20240328_Y2CW.pdf
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2024-03-28
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海尔生物2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688139_20240328_39QT.pdf
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2024-03-28
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海尔生物关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688139_20240328_XV3N.pdf
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2024-03-28
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海尔生物关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688139_20240328_ADCQ.pdf
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