| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-10-26
|
第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-26/688168_20231026_TH8R.pdf
|
|
|
2023-10-26
|
关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-26/688168_20231026_F88Z.pdf
|
|
|
2023-10-26
|
关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-26/688168_20231026_ADZO.pdf
|
|
|
2023-10-26
|
关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-26/688168_20231026_I13S.pdf
|
|
|
2023-10-26
|
关于选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-26/688168_20231026_SKVD.pdf
|
|
|
2023-10-19
|
监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-19/688168_20231019_LMYL.pdf
|
|
|
2023-10-10
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举钟竹先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举段彬先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举夏振富先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举李远先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举薛洪亮先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举李洪宇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举杨权先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举杨骅先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举张富根先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 《关于选举吴笛女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举柳泳先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》
5.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
|
|
2023-10-10
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 4 《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》
5 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
6 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举钟竹先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举段彬先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举夏振富先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举李远先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举薛洪亮先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举李洪宇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举杨权先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举杨骅先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举张富根先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 《关于选举吴笛女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举柳泳先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
|
|
2023-10-10
|
关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-10/688168_20231010_WK5Z.pdf
|
|
|
2023-10-10
|
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-10/688168_20231010_9T2D.pdf
|
|
|
2023-09-29
|
2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/688168_20230929_OKRU.pdf
|
|
|
2023-09-29
|
第二届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/688168_20230929_5DP0.pdf
|
|
|
2023-09-29
|
关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/688168_20230929_L1RH.pdf
|
|
|
2023-09-29
|
第二届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/688168_20230929_PD2L.pdf
|
|
|
2023-09-29
|
关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/688168_20230929_TV51.pdf
|
|
|
2023-09-29
|
关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/688168_20230929_5BTM.pdf
|
|
|
2023-09-29
|
关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/688168_20230929_SV1H.pdf
|
|
|
2023-09-21
|
拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-09-19
|
第二届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-19/688168_20230919_UHLT.pdf
|
|
|
2023-09-19
|
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-19/688168_20230919_6AX3.pdf
|
|
|
2023-08-29
|
2023年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/688168_20230829_3VLY.pdf
|
|
|
2023-08-29
|
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/688168_20230829_DBL9.pdf
|
|
|
2023-08-29
|
第二届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/688168_20230829_BCKK.pdf
|
|
|
2023-08-29
|
关于参加2023年半年度软件行业专场科创板集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/688168_20230829_PS8L.pdf
|
|
|
2023-08-23
|
关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-23/688168_20230823_VL7K.pdf
|
|
|
2023-06-21
|
拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-06-07
|
关于2022年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/688168_20230607_ARPY.pdf
|
|
|
2023-05-20
|
2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/688168_20230520_WGQ6.pdf
|
|
| | | |
