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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-19
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生益电子2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/688183_20230419_KJ6N.pdf
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2023-04-04
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生益电子关于完成注销洪梅分公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/688183_20230404_UH2D.pdf
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2023-03-31
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生益电子关于签署洪梅分公司拆迁补偿协议及取消设立洪梅子公司并注销洪梅分公司的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/688183_20230331_26ZO.pdf
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2023-03-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度财务决算报告
2 2022年度利润分配预案
3 2022年年度报告及摘要
4 2022年度董事会工作报告
5 2022年度监事会工作报告
6 2022年度独立董事述职报告
7 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构并议定2023年度审计费用的议案
8 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构并议定2023年度内部控制审计费用的议案
9 关于预计2023年度日常关联交易的议案
10 关于修订《生益电子股份有限公司章程》的议案
11 关于修订《生益电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《生益电子股份有限公司董事会议事规则》的议案
13 关于制定《生益电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
14 关于修订《生益电子股份有限公司独立董事津贴管理办法》的议案
15 关于修订《生益电子股份有限公司对外担保管理制度》的议案
16 关于修订《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》的议案
17 关于修订《生益电子股份有限公司独立董事工作细则》的议案 |
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2023-03-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度财务决算报告
2 2022年度利润分配预案
3 2022年年度报告及摘要
4 2022年度董事会工作报告
5 2022年度监事会工作报告
6 2022年度独立董事述职报告
7 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构并议定2023年度审计费用的议案
8 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构并议定2023年度内部控制审计费用的议案
9 关于预计2023年度日常关联交易的议案
10 关于修订《生益电子股份有限公司章程》的议案
11 关于修订《生益电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《生益电子股份有限公司董事会议事规则》的议案
13 关于制定《生益电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
14 关于修订《生益电子股份有限公司独立董事津贴管理办法》的议案
15 关于修订《生益电子股份有限公司对外担保管理制度》的议案
16 关于修订《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》的议案
17 关于修订《生益电子股份有限公司独立董事工作细则》的议案 |
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2023-03-28
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生益电子2022年度利润分配预案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/688183_20230328_O19W.pdf
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2023-03-28
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生益电子关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/688183_20230328_8SC9.pdf
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2023-03-28
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生益电子第二届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/688183_20230328_DYFV.pdf
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2023-03-28
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生益电子关于预计2023年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/688183_20230328_345H.pdf
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2023-03-28
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生益电子2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/688183_20230328_1YQM.pdf
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2023-03-28
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生益电子续聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/688183_20230328_XTRT.pdf
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2023-03-28
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生益电子第二届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/688183_20230328_NFZS.pdf
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2023-03-28
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生益电子关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/688183_20230328_5Y77.pdf
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2023-03-28
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生益电子关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/688183_20230328_NFWP.pdf
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2023-03-28
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生益电子2022年度业绩快报更正公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/688183_20230328_3A9V.pdf
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2023-03-28
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生益电子关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/688183_20230328_DZY8.pdf
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2023-03-26
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-21
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生益电子关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-21/688183_20230321_J1W4.pdf
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2023-03-11
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生益电子关于对外投资产业基金暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-11/688183_20230311_R1VE.pdf
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2023-03-10
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生益电子关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-10/688183_20230310_R9ZC.pdf
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2023-03-10
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生益电子关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-10/688183_20230310_IO8H.pdf
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2023-03-10
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生益电子第二届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-10/688183_20230310_ER5L.pdf
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2023-02-22
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生益电子关于归还临时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-22/688183_20230222_CM5V.pdf
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2023-02-16
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生益电子2022年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-16/688183_20230216_01S2.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-03-28 |
拟披露年报 |
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2022-12-13
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生益电子关于签署洪梅分公司拆迁补偿协议及取消设立洪梅子公司并注销洪梅分公司的进展公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/688183_20221213_V464.pdf
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2022-11-12
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生益电子关于完成注销万江分厂的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-12/688183_20221112_R0ZT.pdf
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2022-11-11
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生益电子关于签署洪梅分公司拆迁补偿协议及取消设立洪梅子公司并注销洪梅分公司的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-11/688183_20221111_BOST.pdf
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2022-10-29
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生益电子股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/688183_20221029_1_qX5Paw3P.pdf
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2022-10-28
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生益电子关于注销万江分厂的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/688183_20221028_1_S5j7htDA.pdf
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2022-10-28
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生益电子2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/688183_20221028_2_fshPJcyT.pdf
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