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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-13
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关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-13/688189_20230713_3CW3.pdf
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2023-06-30
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-30/688189_20230630_VRQH.pdf
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2023-06-30
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关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-30/688189_20230630_4NHC.pdf
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2023-06-30
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-30/688189_20230630_IR73.pdf
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2023-06-30
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-30/688189_20230630_9JDJ.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报 |
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2023-06-14
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关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-14/688189_20230614_P7SY.pdf
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2023-06-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于调整董事会组成结构、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2 《关于调整监事会组成结构暨修订<公司章程>的议案》
3 《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》
4 《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
5.00 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举胡新保为公司第二届董事会非独立董事
5.02 选举张世喜为公司第二届董事会非独立董事
5.03 选举冷颖为公司第二届董事会非独立董事
5.04 选举彭程为公司第二届董事会非独立董事
6.00 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
6.01 选举丁方飞为公司第二届董事会独立董事
6.02 选举沈云樵为公司第二届董事会独立董事
6.03 选举聂如琼为公司第二届董事会独立董事
7.00 《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
7.01 选举张平丽为公司第二届监事会非职工代表监事
7.02 选举莫章桦为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2023-06-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于调整董事会组成结构、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2 《关于调整监事会组成结构暨修订<公司章程>的议案》
3 《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》
4 《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
5.00 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举胡新保为公司第二届董事会非独立董事
5.02 选举张世喜为公司第二届董事会非独立董事
5.03 选举冷颖为公司第二届董事会非独立董事
5.04 选举彭程为公司第二届董事会非独立董事
6.00 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
6.01 选举丁方飞为公司第二届董事会独立董事
6.02 选举沈云樵为公司第二届董事会独立董事
6.03 选举聂如琼为公司第二届董事会独立董事
7.00 《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
7.01 选举张平丽为公司第二届监事会非职工代表监事
7.02 选举莫章桦为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2023-06-14
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-14/688189_20230614_7QF7.pdf
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2023-06-14
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关于调整董事会、监事会组成结构、变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-14/688189_20230614_0SAE.pdf
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2023-06-14
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第一届监事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-14
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-07
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2022年年度转增，10转增4登记日 ，2023-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-07
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2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-07
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关于自愿披露磷酸奥司他韦干混悬剂获得药品注册证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-07
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2022年年度转增，10转增4转增上市日 ，2023-06-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-06-07
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2022年年度转增，10转增4除权日 ，2023-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-27
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2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款,担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-10
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2022年年度股东大会会议资料 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-10
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关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-10
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关于公司核心技术人员退休离任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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关于预计2023年度日常性关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6 《关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案》
7 《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》
8 《关于续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6 《关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案》
7 《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》
8 《关于续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
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2023-04-28
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关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688189_20230428_UOLY.pdf
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2023-04-28
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关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688189_20230428_KE9N.pdf
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2023-04-28
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关于公司及子公司为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688189_20230428_3E55.pdf
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2023-04-28
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关于收到湖南证监局行政监管措施决定书的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688189_20230428_PQE6.pdf
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2023-04-28
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关于向银行申请2023年度综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688189_20230428_VAVJ.pdf
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2023-04-28
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关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688189_20230428_5QXF.pdf
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