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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-21
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浙江海正生物材料股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/688203_20231021_M19Q.pdf
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2023-10-11
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浙江海正生物材料股份有限公司关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-11/688203_20231011_9ZB3.pdf
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2023-09-22
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浙江海正生物材料股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-22/688203_20230922_C5MG.pdf
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2023-09-22
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浙江海正生物材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-22/688203_20230922_5OF9.pdf
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2023-09-22
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浙江海正生物材料股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-22/688203_20230922_VJ98.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-06
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举沈星虎先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举陈志明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举王海燕女士为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举郑华苹女士为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举陈锡荣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举薛藩先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.07 关于选举乜君兴先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举王建祥先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举沈书豪先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举彭松先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.04 关于选举刘冉先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举徐伟先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举张颖婷女士为公司第七届监事会股东代表监事的议案 |
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2023-09-06
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举沈星虎先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举陈志明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举王海燕女士为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举郑华苹女士为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举陈锡荣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举薛藩先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.07 关于选举乜君兴先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举王建祥先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举沈书豪先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举彭松先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.04 关于选举刘冉先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举徐伟先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举张颖婷女士为公司第七届监事会股东代表监事的议案 |
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2023-09-06
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浙江海正生物材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-06/688203_20230906_A4XL.pdf
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2023-09-06
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浙江海正生物材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-06/688203_20230906_DI25.pdf
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2023-09-06
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浙江海正生物材料股份有限公司第六届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-06/688203_20230906_K0L8.pdf
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2023-09-01
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浙江海正生物材料股份有限公司关于董事长辞职及收到控股股东推荐函的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-01/688203_20230901_N7Q6.pdf
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2023-08-15
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浙江海正生物材料股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-15/688203_20230815_AYJ4.pdf
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2023-08-15
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浙江海正生物材料股份有限公司第六届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-15/688203_20230815_R6AQ.pdf
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2023-08-15
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浙江海正生物材料股份有限公司关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-15/688203_20230815_VKLQ.pdf
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2023-08-10
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浙江海正生物材料股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-10/688203_20230810_XRD1.pdf
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2023-08-08
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浙江海正生物材料股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江海正生物材料股份有限公司本次上市流通的限售股份数量为24,841,463股；上市流通日期为2023年8月16日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-08/688203_20230808_GIY9.pdf
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2023-07-28
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浙江海正生物材料股份有限公司关于由总经理代行财务总监职责的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-28/688203_20230728_FI8Y.pdf
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2023-07-28
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浙江海正生物材料股份有限公司关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-28/688203_20230728_QFZV.pdf
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2023-06-27
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浙江海正生物材料股份有限公司关于财务总监辞职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-27/688203_20230627_WLSW.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-15 |
拟披露中报 |
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2023-04-21
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2022年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日 ，2023-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-21
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2022年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日 ，2023-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-21
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2022年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日 ，2023-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-21
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浙江海正生物材料股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/688203_20230421_PBZO.pdf
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2023-04-04
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浙江海正生物材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/688203_20230404_2MED.pdf
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2023-03-26
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-16
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浙江海正生物材料股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-16/688203_20230316_O28X.pdf
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2023-03-14
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告
4 2022年度利润分配预案
5 2022年度报告及摘要
6 关于申请银行借款综合授信额度的议案
7 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
8 关于公司董事2022年度薪酬的议案
9 关于公司监事2022年度薪酬的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
11 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
12 关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
13 关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案
14 关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案
15 关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案
16 关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》部分条款的议案
17 关于更换公司独立董事的议案 |
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2023-03-14
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告
4 2022年度利润分配预案
5 2022年度报告及摘要
6 关于申请银行借款综合授信额度的议案
7 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
8 关于公司董事2022年度薪酬的议案
9 关于公司监事2022年度薪酬的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
11 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
12 关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
13 关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案
14 关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案
15 关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案
16 关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》部分条款的议案
17 关于更换公司独立董事的议案 |
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2023-03-14
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浙江海正生物材料股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-14/688203_20230314_W1VM.pdf
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2023-03-14
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浙江海正生物材料股份有限公司关于变更董事会秘书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-14/688203_20230314_93N6.pdf
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2023-03-14
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浙江海正生物材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-14/688203_20230314_N8JF.pdf
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2023-03-14
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浙江海正生物材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-14/688203_20230314_9XG7.pdf
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