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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-02-02
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 |
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2024-02-02
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浙江瑞晟智能科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/688215_20240202_ARDX.pdf
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2024-02-02
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浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于独立董事辞职及补选公司第四届董事会独立董事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/688215_20240202_GHKU.pdf
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2024-02-02
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浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/688215_20240202_0WZO.pdf
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2024-02-02
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浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/688215_20240202_WXE8.pdf
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2023-12-30
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浙江瑞晟智能科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/688215_20231230_AZ9T.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于持股5%以上股东变更名称等工商登记信息的公告 |
上交所公告，基本资料变动,股东名单 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/688215_20231228_QCEB.pdf
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2023-12-14
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 修订《董事会议事规则》
2.02 修订《独立董事工作制度》
2.03 修订《关联交易管理制度》 |
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2023-12-14
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浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/688215_20231214_DI5G.pdf
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2023-12-14
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浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记以及修订公司部分治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/688215_20231214_38VZ.pdf
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2023-12-14
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浙江瑞晟智能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/688215_20231214_3H5K.pdf
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2023-12-14
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浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/688215_20231214_8272.pdf
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2023-12-05
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浙江瑞晟智能科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/688215_20231205_NBD1.pdf
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2023-11-18
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浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/688215_20231118_SYMX.pdf
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2023-11-17
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举袁峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举余云林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举吕蒙先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举陈志义先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举吴雷鸣先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举刘柏嵩先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举薛海静先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举孙建国先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举钱叶辉先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案 |
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2023-11-17
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举袁峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举余云林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举吕蒙先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举陈志义先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举吴雷鸣先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举刘柏嵩先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举薛海静先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举孙建国先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举钱叶辉先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案 |
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2023-11-17
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浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-17/688215_20231117_SSBK.pdf
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2023-11-17
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浙江瑞晟智能科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-17/688215_20231117_8988.pdf
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2023-11-17
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浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-17/688215_20231117_D1DV.pdf
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2023-11-17
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浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-17/688215_20231117_TZ1L.pdf
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2023-11-17
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浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-17/688215_20231117_8M91.pdf
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2023-10-28
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浙江瑞晟智能科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688215_20231028_9E30.pdf
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2023-10-28
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浙江瑞晟智能科技股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688215_20231028_UNMT.pdf
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2023-09-26
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浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-26/688215_20230926_JS6F.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-08-28
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浙江瑞晟智能科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-28/688215_20230828_CD7N.pdf
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