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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于修订公司章程的议案》
2 《关于修订<南方电网电力科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<南方电网电力科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<南方电网电力科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5 《关于公司2022年投资计划的议案》
6 《公司2022年年度预算方案》
7 《公司2021年度利润分配方案》
8 《公司2021年年度财务决算报告》
9 《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》
10 《关于与南方电网财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
11 《公司2021年度报告及其摘要》
12 《公司2021年度内部控制评价报告》
13 《公司2021年董事会工作报告》
14 《公司2021年监事会工作报告》
15 《关于购买董监高责任险的议案》
16 《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》 |
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2022-05-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于修订公司章程的议案》
2 《关于修订<南方电网电力科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<南方电网电力科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<南方电网电力科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5 《关于公司2022年投资计划的议案》
6 《公司2022年年度预算方案》
7 《公司2021年度利润分配方案》
8 《公司2021年年度财务决算报告》
9 《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》
10 《关于与南方电网财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
11 《公司2021年度报告及其摘要》
12 《公司2021年度内部控制评价报告》
13 《公司2021年董事会工作报告》
14 《公司2021年监事会工作报告》
15 《关于购买董监高责任险的议案》
16 《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》 |
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2022-05-31
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南网科技：关于修订南方电网电力科技股份有限公司部分基本制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-31/688248_20220531_8_SH3PcCaa.pdf
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2022-05-31
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南网科技：关于召开公司2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-31/688248_20220531_6_DDudIqyU.pdf
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2022-05-31
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南网科技：关于购买董监高责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-31/688248_20220531_7_aurKZ8Tt.pdf
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2022-05-31
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南网科技：关于公司与南方电网财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-31/688248_20220531_1_4zXRCgck.pdf
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2022-04-22
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南网科技：关于修订《南方电网电力科技股份有限公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688248_20220422_1_gbdIpiPI.pdf
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2022-04-22
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南网科技：公司2021年度利润分配方案 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688248_20220422_10_6QIG9KAc.pdf
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2022-04-22
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南网科技：关于第一届监事会第六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688248_20220422_7.pdf
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2022-04-22
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南网科技：关于第一届董事会第十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688248_20220422_18_XPXTmTg0.pdf
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2022-04-22
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南网科技：2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688248_20220422_17.pdf
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2022-04-22
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南网科技：公司2021年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688248_20220422_20_CCUorwmG.pdf
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2022-04-22
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南网科技：关于公司2022年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688248_20220422_11_JCSvxWnu.pdf
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2022-04-22
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南网科技：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688248_20220422_15_2lkbn2yH.pdf
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2022-04-22
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南网科技：关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688248_20220422_4_ODkYGhXw.pdf
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2022-04-22
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南网科技：关于2021年度计提资产减值的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688248_20220422_3_YjDFSmOJ.pdf
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2022-04-22
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南网科技：关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688248_20220422_9.pdf
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2022-04-01
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南网科技：关于补选董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/688248_20220401_2_tRd9zpGF.pdf
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2022-04-01
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南网科技：关于补选董事会战略与投资委员会成员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/688248_20220401_1_7VbKTtfP.pdf
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2022-03-25
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拟披露季报 ，2022-04-22 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-30; 一次变更日期: 2022-04-22; 一次变更公告日期: 2022-04-21; |
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2022-03-24
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南网科技：关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-24/688248_20220324_3_ahfarERf.pdf
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2022-03-24
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南网科技：关于聘任公司经理层成员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-24/688248_20220324_1_BKTaKhFg.pdf
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2022-02-25
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南网科技：公司2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-25/688248_20220225_1_Se58PJ6L.pdf
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2022-01-05
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南网科技：关于第一届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/688248_20220105_1_nllmACOL.pdf
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2022-01-05
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南网科技：关于拟修订公司章程并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/688248_20220105_3_KAaxxYRR.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-22 |
拟披露年报 |
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2021-12-21
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，2021-12-22 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2021-12-21
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，2021-12-23 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2021-12-21
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，2021-12-24 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2021-12-21
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，2021-12-27 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2021-12-21
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，2021-12-28 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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