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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-11
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井松智能关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/688251_20230511_8VD7.pdf
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2023-05-11
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井松智能2022年年度股东大会会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/688251_20230511_GHZ5.pdf
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2023-05-11
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井松智能关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/688251_20230511_JODS.pdf
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2023-05-11
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井松智能关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/688251_20230511_26C4.pdf
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2023-05-11
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于修改<合肥井松智能科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3.00 关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案
3.01 选举姚志坚先生为公司第二届董事会非独立董事
3.02 选举李凌先生为公司第二届董事会非独立董事
3.03 选举尹道骏先生为公司第二届董事会非独立董事
3.04 选举朱祥芝女士为公司第二届董事会非独立董事
3.05 选举王丹女士为公司第二届董事会非独立董事
4.00 关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案
4.01 选举蒋本跃先生为公司第二届董事会独立董事
4.02 选举吴焱明先生为公司第二届董事会独立董事
4.03 选举程晓章先生为公司第二届董事会独立董事
4.04 选举凌旭峰先生为公司第二届董事会独立董事
5.00 关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举许磊先生为第二届监事会非职工代表监事
5.02 选举孙雪芳女士为第二届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-20
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井松智能关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/688251_20230420_P4AX.pdf
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2023-04-20
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2 《2022年度董事会工作报告》
3 《2022年度监事会工作报告》
4 《2022年度独立董事述职报告》
5 《2022年度财务决算报告》
6 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
7 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9 《关于2022年年度利润分配预案的议案》 |
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2023-04-20
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2 《2022年度董事会工作报告》
3 《2022年度监事会工作报告》
4 《2022年度独立董事述职报告》
5 《2022年度财务决算报告》
6 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
7 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9 《关于2022年年度利润分配预案的议案》 |
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2023-04-20
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2 《2022年度董事会工作报告》
3 《2022年度监事会工作报告》
4 《2022年度独立董事述职报告》
5 《2022年度财务决算报告》
6 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
7 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9 《关于2022年年度利润分配预案的议案》 |
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2023-04-20
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井松智能关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/688251_20230420_29DR.pdf
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2023-04-20
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井松智能2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/688251_20230420_AW1J.pdf
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2023-04-20
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井松智能第一届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/688251_20230420_QM8E.pdf
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2023-04-20
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井松智能关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/688251_20230420_EMIM.pdf
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2023-04-20
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井松智能关于2022年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/688251_20230420_4OG5.pdf
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2023-04-20
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井松智能关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/688251_20230420_N38Z.pdf
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2023-04-20
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井松智能关于2022年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/688251_20230420_8E6A.pdf
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2023-04-20
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井松智能关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/688251_20230420_Q6WZ.pdf
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2023-03-26
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-02-28
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井松智能2022年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/688251_20230228_SL93.pdf
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2023-01-07
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井松智能2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-07/688251_20230107_HD13.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-20 |
拟披露年报 |
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2022-12-22
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关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-22/688251_20221222_G0IQ.pdf
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2022-12-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》 |
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2022-12-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》 |
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2022-12-22
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合肥井松智能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-22/688251_20221222_USOD.pdf
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2022-12-22
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井松智能关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-22/688251_20221222_PJPD.pdf
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2022-11-29
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井松智能首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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合肥井松智能科技股份有限公司本次上市流通的网下配售股份数量为646,277股；上市流通日期为2022年12月6日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-29/688251_20221129_NYZ2.pdf
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2022-11-16
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关于井松智能签署特别重大合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-16/688251_20221116_LZD4.pdf
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2022-11-11
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井松智能2022年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-11/688251_20221111_PDM1.pdf
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2022-11-04
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井松智能关于召开2022年半年度及第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-04/688251_20221104_5CAZ.pdf
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2022-10-28
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井松智能关于相关股东延长股份锁定期的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/688251_20221028_1_8COsKuQ7.pdf
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