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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-26
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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第四届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-04-26
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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-04-26
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关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2024-04-26
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关于公司2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-01
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关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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2024-03-01
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第四届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2024-02-27
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2023年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-02-24
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-02-08
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司部分制度的议案》
3.01 《北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》
3.02 《北京天智航医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》
3.03 《北京天智航医疗科技股份有限公司关联交易管理办法》 |
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2024-02-08
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第四届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2024-02-08
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关于预计2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-02-08
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关于变更办公地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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2024-02-08
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-02-08
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司部分制度的议案》
3.01 《北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》
3.02 《北京天智航医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》
3.03 《北京天智航医疗科技股份有限公司关联交易管理办法》 |
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2024-01-31
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关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-30
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2023年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-20
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关于向参股公司增资暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-20
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第四届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-12
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关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-12
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第四届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-30
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关于修订公司章程及部分公司制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-30
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关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-27
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关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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