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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-06-24
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式与发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 募集资金数量及投向
2.08 滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行方案的有效期
3 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
8 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9 《关于<公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》
10 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
11 《关于修订公司章程并提请股东大会补充授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划激励对象行权后相关事宜的议案》 |
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2021-06-24
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-24/688277_20210624_1_vqm98II8.pdf
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2021-06-24
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-24/688277_20210624_15_IUzkKQNC.pdf
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2021-06-24
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-24/688277_20210624_13_QmGraxOZ.pdf
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2021-06-24
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式与发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 募集资金数量及投向
2.08 滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行方案的有效期
3 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
8 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9 《关于<公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》
10 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
11 《关于修订公司章程并提请股东大会补充授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划激励对象行权后相关事宜的议案》 |
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2021-06-24
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关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-24/688277_20210624_3_OUSlrCVC.pdf
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2021-06-24
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关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-24/688277_20210624_19_pFE0WrXP.pdf
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2021-06-24
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前次募集资金使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-24/688277_20210624_12_VbPvTbcW.pdf
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2021-06-24
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关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-24/688277_20210624_20_8hY27KRl.pdf
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2021-06-24
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-24/688277_20210624_18_2Mfaqpvz.pdf
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2021-06-22
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2019年股票期权激励计划第一个行权期行权结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-22/688277_20210622_1_nUpj20eZ.pdf
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2021-06-03
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-03/688277_20210603_1.pdf
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2021-05-25
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关于2021年第一季度报告更正的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-25/688277_20210525_1.pdf
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2021-05-20
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关于召开2020年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-20/688277_20210520_1.pdf
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2021-05-07
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关于2020年年度报告信息披露监管问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-07/688277_20210507_4.pdf
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2021-05-06
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2020年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-06/688277_20210506_1.pdf
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2021-04-28
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关于核心技术人员职务调整的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/688277_20210428_3.pdf
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2021-04-28
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2021年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/688277_20210428_2.pdf
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2021-04-10
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司<2021年度经营计划及预算方案>的议案》
7 《关于公司<2020年度利润分配方案>的议案》
8 《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9 《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
11 《关于确认2020年度关联交易并预计2021年度日常关联交易的议案》
12 《关于修改公司<对外投资管理办法>的议案》
13 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 张维军
14.02 朱兆骐 |
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2021-04-10
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司<2021年度经营计划及预算方案>的议案》
7 《关于公司<2020年度利润分配方案>的议案》
8 《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9 《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
11 《关于确认2020年度关联交易并预计2021年度日常关联交易的议案》
12 《关于修改公司<对外投资管理办法>的议案》
13 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 张维军
14.02 朱兆骐 |
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2021-04-10
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-10/688277_20210410_6.pdf
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2021-04-10
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-10/688277_20210410_5.pdf
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2021-04-10
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-10/688277_20210410_7.pdf
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2021-04-10
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-10/688277_20210410_9.pdf
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2021-04-10
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关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-10/688277_20210410_3.pdf
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2021-04-10
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关于确认2020年度关联交易并预计2021年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-10/688277_20210410_2.pdf
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2021-04-10
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-10/688277_20210410_21.pdf
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2021-04-10
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-10/688277_20210410_20.pdf |
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2021-04-10
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司<2021年度经营计划及预算方案>的议案》
7 《关于公司<2020年度利润分配方案>的议案》
8 《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9 《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
11 《关于确认2020年度关联交易并预计2021年度日常关联交易的议案》
12 《关于修改公司<对外投资管理办法>的议案》
13 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 张维军
14.02 朱兆骐 |
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2021-04-10
|
关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-10/688277_20210410_4.pdf
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2021-04-10
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关于公司2020年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-10/688277_20210410_1.pdf
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