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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-08-26
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关于子公司拟增资扩股实施股权激励涉及关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-26/688277_20220826_6_JmNr8Xqa.pdf
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2022-08-26
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第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-08-26
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2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-08-26
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第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-08-26
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-06-30
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关于首次公开发行战略配售限售股上市流通的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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北京天智航医疗科技股份有限公司本次上市流通的战略配售股份数量为2,095,000股；上市流通日期为2022年7月7日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-06-24
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-06-24
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-06-14
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第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-06-14
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关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-06-14
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关于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票决议有效期及相关授权有效期的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-06-14
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-06-03
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司<2022年度财务预算方案>的议案》
7 《关于公司<2021年度利润分配方案>的议案》
8 《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
10 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12.01 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
12.02 发行股票的种类、面值
12.03 发行方式及发行时间
12.04 发行对象及向原股东配售的安排
12.05 定价基准日、发行价格和定价原则
12.06 发行数量
12.07 限售期
12.08 募集资金用途
12.09 股票上市地点
12.10 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
12.11 决议有效期
13 《关于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期的议案》
14 《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》 |
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2022-06-03
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司<2022年度财务预算方案>的议案》
7 《关于公司<2021年度利润分配方案>的议案》
8 《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
10 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12.01 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
12.02 发行股票的种类、面值
12.03 发行方式及发行时间
12.04 发行对象及向原股东配售的安排
12.05 定价基准日、发行价格和定价原则
12.06 发行数量
12.07 限售期
12.08 募集资金用途
12.09 股票上市地点
12.10 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
12.11 决议有效期 |
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2022-06-03
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-03/688277_20220603_1_OsWbzOcM.pdf
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2022-06-03
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司<2022年度财务预算方案>的议案》
7 《关于公司<2021年度利润分配方案>的议案》
8 《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
10 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12.01 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
12.02 发行股票的种类、面值
12.03 发行方式及发行时间
12.04 发行对象及向原股东配售的安排
12.05 定价基准日、发行价格和定价原则
12.06 发行数量
12.07 限售期
12.08 募集资金用途
12.09 股票上市地点
12.10 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
12.11 决议有效期 |
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2022-06-03
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司<2022年度财务预算方案>的议案》
7 《关于公司<2021年度利润分配方案>的议案》
8 《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
10 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12.01 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
12.02 发行股票的种类、面值
12.03 发行方式及发行时间
12.04 发行对象及向原股东配售的安排
12.05 定价基准日、发行价格和定价原则
12.06 发行数量
12.07 限售期
12.08 募集资金用途
12.09 股票上市地点
12.10 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
12.11 决议有效期 |
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2022-05-25
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关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-25/688277_20220525_1_mFX7xifq.pdf
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2022-05-20
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关于2021年年度报告信息披露监管问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/688277_20220520_3_eYseh6qY.pdf
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2022-04-26
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关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688277_20220426_5_HNCTQleM.pdf
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2022-04-26
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关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688277_20220426_28_a4vnf5QE.pdf
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2022-04-26
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关于2019年股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件并对相应期权予以注销的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688277_20220426_8_eBf36L0Q.pdf
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2022-04-26
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关于公司2021年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688277_20220426_25_oOuUtth5.pdf
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2022-04-26
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688277_20220426_4_MxlqJSDq.pdf
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2022-04-26
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688277_20220426_1_UWYk3FMn.pdf
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2022-04-26
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688277_20220426_14_RRUn7Bhm.pdf
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2022-04-26
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688277_20220426_10_4Kp1qhmo.pdf
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2022-04-26
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第四届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688277_20220426_12_lRyXfUFL.pdf
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2022-04-26
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关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688277_20220426_26_cB5qWRdh.pdf
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2022-04-22
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关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688277_20220422_1_WKD5jKxL.pdf
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2022-04-21
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关于自愿披露全膝关节置换机器人临床试验进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/688277_20220421_1_mFriT8DT.pdf
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