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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-14
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关于取得医疗器械注册证的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-14/688277_20230714_SWEG.pdf
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2023-07-08
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股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-04
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股东询价转让结果报告书 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-04/688277_20230704_4EUN.pdf
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2023-06-30
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首次公开发行部分限售股份上市流通的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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北京天智航医疗科技股份有限公司本次上市流通的限售股数量为10,550,000股；上市流通日期为2023年7月7日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-06-28
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股东询价转让定价情况提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-06-22
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关于以房产抵押向银行申请贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-22
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-23 |
拟披露中报 |
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2023-06-09
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2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-09
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关于参加2022年度医疗设备专场集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-19
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
7 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
8 《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.01 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
10.02 发行股票的种类、面值
10.03 发行方式及发行时间
10.04 发行对象及向原股东配售的安排
10.05 定价基准日、发行价格和定价原则
10.06 发行数量
10.07 限售期
10.08 募集资金用途
10.09 股票上市地点
10.10 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
10.11 决议有效期 |
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2023-05-19
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关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/688277_20230519_FSSD.pdf
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2023-05-19
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
7 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
8 《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.01 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
10.02 发行股票的种类、面值
10.03 发行方式及发行时间
10.04 发行对象及向原股东配售的安排
10.05 定价基准日、发行价格和定价原则
10.06 发行数量
10.07 限售期
10.08 募集资金用途
10.09 股票上市地点
10.10 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
10.11 决议有效期 |
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2023-05-19
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
7 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
8 《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.01 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
10.02 发行股票的种类、面值
10.03 发行方式及发行时间
10.04 发行对象及向原股东配售的安排
10.05 定价基准日、发行价格和定价原则
10.06 发行数量
10.07 限售期
10.08 募集资金用途
10.09 股票上市地点
10.10 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
10.11 决议有效期 |
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2023-05-16
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第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/688277_20230516_VBSG.pdf
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2023-05-16
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关于变更部分募投项目实施地点及实施主体的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/688277_20230516_Q5RT.pdf
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2023-05-16
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关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/688277_20230516_N4IJ.pdf
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2023-05-16
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第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/688277_20230516_1IE5.pdf
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2023-05-12
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-12/688277_20230512_OMSS.pdf
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2023-05-12
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关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-12/688277_20230512_XHYW.pdf
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2023-05-06
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监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-06/688277_20230506_MQQK.pdf
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2023-04-26
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
5 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
6 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-04-26
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第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/688277_20230426_F1HJ.pdf
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2023-04-26
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/688277_20230426_HF61.pdf
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2023-04-26
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/688277_20230426_0MSU.pdf
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2023-04-26
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关于预计2023年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/688277_20230426_2MW8.pdf
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2023-04-26
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/688277_20230426_UXNV.pdf
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2023-04-26
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关于增补第五届董事会非独立董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/688277_20230426_CIRS.pdf
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2023-04-26
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关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/688277_20230426_L6A6.pdf
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2023-04-26
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第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/688277_20230426_M38B.pdf
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2023-04-26
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关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/688277_20230426_PMSS.pdf
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