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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-03-24
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高铁电气：关于公司2022年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/688285_20230324_69L6.pdf
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2023-03-24
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高铁电气：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-24
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高铁电气：关于提名公司董事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-24
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高铁电气：关于部分募投项目变更的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-24
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高铁电气：2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-24
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高铁电气：第二届监事会第十三次会议决议 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-03-24
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高铁电气：关于2023年度日常关联交易额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-08
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高铁电气：关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-02-28
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高铁电气：2022年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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公告全文参考链接:
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2023-02-02
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高铁电气：关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-31
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高铁电气：关于聘任公司高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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公告全文参考链接:
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-03-24 |
拟披露年报 |
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2022-12-14
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高铁电气：关于2022年第三季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-11-30
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高铁电气：关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-11-16
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高铁电气：2022年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-10-28
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高铁电气：关于聘任公司总经理，提名董事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-10-28
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 《关于提名陈敏华先生为公司第二届董事会董事的议案》
2 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》
3.01 《公司章程》
3.02 《股东大会议事规则》
3.03 《董事会议事规则》
3.04 《监事会议事规则》
3.05 《募集资金管理制度》
3.06 《关联交易管理制度》
3.07 《对外担保管理制度》 |
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2022-10-28
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 《关于提名陈敏华先生为公司第二届董事会董事的议案》
2 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》
3.01 《公司章程》
3.02 《股东大会议事规则》
3.03 《董事会议事规则》
3.04 《监事会议事规则》
3.05 《募集资金管理制度》
3.06 《关联交易管理制度》
3.07 《对外担保管理制度》 |
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2022-10-28
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高铁电气：第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-10-28
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高铁电气：2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-10-28
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高铁电气：变更会计师事务所公告 |
上交所公告，财务指标,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-10-28
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高铁电气：关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-10-12
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高铁电气：首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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中铁高铁电气装备股份有限公司本次上市流通的战略配售限售股数量为14,115,000股；上市流通日期为2022年10月20日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-09-23
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高铁电气：关于2022年半年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-15
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高铁电气：关于召开2022年半度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-15/688285_20220915_1_PaN5i7J9.pdf
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2022-08-26
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高铁电气：2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-08-26
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高铁电气：关于修订《公司章程》及相关管理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-26/688285_20220826_1_EcuEHw8Z.pdf
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2022-08-26
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高铁电气：第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-26/688285_20220826_11_zqkxkNfv.pdf
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2022-08-26
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高铁电气：公司2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-26/688285_20220826_10_RAQfoUF0.pdf
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2022-08-03
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2021年年度分红，10派0.940000000(含税)，税后10派0.940000红利发放日 ，2022-08-10 |
红利发放日，分配方案 |
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