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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-02-22
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普源精电科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-22/688337_20230222_1RC5.pdf
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2023-02-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2023-02-22
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普源精电科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-22/688337_20230222_WD0A.pdf
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2023-02-22
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普源精电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-22/688337_20230222_R7Q0.pdf
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2023-02-22
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普源精电科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-02-22
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普源精电科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-22/688337_20230222_B7AI.pdf
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2023-01-30
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普源精电科技股份有限公司2022年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-30/688337_20230130_MUKL.pdf
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2022-12-29
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普源精电科技股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-29/688337_20221229_J380.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-03-29 |
拟披露年报 |
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2022-12-29
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普源精电科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-29/688337_20221229_WQC4.pdf
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2022-12-29
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普源精电科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-29/688337_20221229_VX5W.pdf
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2022-12-29
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普源精电科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-12
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普源精电科技股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-12
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《普源精电科技股份有限公司章程》的议案
2.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举王悦为第二届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举王铁军为第二届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举王宁为第二届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举吴雅文为第二届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举王珲为第二届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举秦策为第二届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举刘军为第二届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举齐惠忠为第二届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举武沛杰为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2022-12-12
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普源精电科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-12/688337_20221212_6Z6M.pdf
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2022-12-12
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普源精电科技股份有限公司关于公司董事会及监事会换届的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-12/688337_20221212_M95Z.pdf
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2022-12-12
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《普源精电科技股份有限公司章程》的议案
2.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举王悦为第二届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举王铁军为第二届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举王宁为第二届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举吴雅文为第二届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举王珲为第二届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举秦策为第二届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举刘军为第二届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举齐惠忠为第二届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举武沛杰为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2022-12-12
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普源精电科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-12/688337_20221212_38A0.pdf
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2022-12-10
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普源精电科技股份有限公司关于全资子公司提起诉讼的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-11-24
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普源精电科技股份有限公司关于全资子公司提起诉讼的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-24/688337_20221124_DVV5.pdf
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2022-11-08
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普源精电科技股份有限公司关于核心技术人员调整的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-08/688337_20221108_BH1R.pdf
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2022-11-08
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普源精电科技股份有限公司关于召开2022年半年度及第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-08/688337_20221108_AS3S.pdf
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2022-11-08
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普源精电科技股份有限公司关于与中航国际供应链科技有限公司签署战略合作框架协议的自愿性信息披露公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-08/688337_20221108_ALKV.pdf
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2022-11-03
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普源精电科技股份有限公司关于获得2022年中国仪器仪表学会科学技术奖的自愿性披露公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-03/688337_20221103_1_9aCLYgtm.pdf
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2022-10-24
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普源精电科技股份有限公司2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-24/688337_20221024_1_NNy4wS0m.pdf
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2022-10-12
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普源精电科技股份有限公司关于被评定为国家知识产权优势企业的自愿性披露公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-12/688337_20221012_1_ZNlF5N2R.pdf
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2022-09-26
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普源精电科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-26/688337_20220926_1_zeMSSDiB.pdf
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-24 |
拟披露季报 |
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2022-08-08
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普源精电科技股份有限普源精电科技股份有限公司2022年半年度报告 |
刊登中报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-08/688337_20220808_5_CpgA139T.pdf |
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2022-08-08
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普源精电科技股份有限公司关于董事长不再兼任总经理暨聘任总经理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-08/688337_20220808_1_dGfEXM0Q.pdf
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2022-08-08
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普源精电科技股份有限公司2022年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-08/688337_20220808_3_vJafkINb.pdf
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