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备忘事项 |
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详细 |
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2024-04-03
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普源精电科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688337_20240403_8MO3.pdf
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2024-04-03
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普源精电科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688337_20240403_FG4U.pdf
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2024-04-03
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普源精电科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688337_20240403_LSGW.pdf
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2024-04-03
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》
2.00 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01 发行股份购买资产
2.02 募集配套资金
2.03 标的资产评估及定价情况
2.04 本次交易的支付方式
2.05 发行股份的种类、面值及上市地点
2.06 发行对象
2.07 发行股份的依据、定价基准日和发行价格
2.08 发行数量
2.09 锁定期安排
2.10 滚存未分配利润安排
2.11 过渡期间损益
2.12 业绩承诺及补偿安排
2.13 减值测试及补偿安排
2.14 价格调整机制
2.15 决议有效期
2.16 发行股份的种类、面值及上市地点
2.17 发行对象
2.18 发行股份的定价方式和价格
2.19 发行规模及发行数量
2.20 股份锁定期
2.21 募集配套资金用途
2.22 滚存未分配利润安排
2.23 决议的有效期
3 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
4 《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》
5 《关于〈普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要的议案》
6 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》
7 《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定的议案》
8 《关于相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号〉第十二条规定情形的议案》
9 《关于公司符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》
10 《关于符合〈科创板上市规则〉第11.2条、〈持续监管办法〉第二十条及〈重组审核规则〉第八条的议案》
11 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
12 《关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案》
13 《关于签署附生效条件的＜发行股份购买资产协议＞的议案》
14 《关于签署附生效条件的〈《发行股份购买资产协议》之补充协议〉〈盈利预测补偿协议〉的议案》
15 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
16 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
17 《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》
18 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
19 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
20 《关于公司本次交易摊薄即期回报与填补回报措施的议案》
21 《关于拟聘请中介机构为公司发行股份购买资产并募集配套资金提供服务的议案》
22 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
23 《关于＜公司2023年年度报告及摘要＞的议案》
24 《关于＜公司2023年度财务决算报告＞的议案》
25 《关于＜公司2023年度董事会工作报告＞的议案》
26 《关于＜2023年度独立董事述职情况报告＞的议案》
27 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
28 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
29 《关于修订＜普源精电科技股份有限公司章程＞及修订部分治理制度的议案》
30 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
31 《关于＜公司2023年度监事会工作报告＞的议案》
32 《关于变更募投项目实施方式、实施地点及调整内部投资结构的议案》 |
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2024-04-03
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》
2.00 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01 发行股份购买资产
2.02 募集配套资金
2.03 标的资产评估及定价情况
2.04 本次交易的支付方式
2.05 发行股份的种类、面值及上市地点
2.06 发行对象
2.07 发行股份的依据、定价基准日和发行价格
2.08 发行数量
2.09 锁定期安排
2.10 滚存未分配利润安排
2.11 过渡期间损益
2.12 业绩承诺及补偿安排
2.13 减值测试及补偿安排
2.14 价格调整机制
2.15 决议有效期
2.16 发行股份的种类、面值及上市地点
2.17 发行对象
2.18 发行股份的定价方式和价格
2.19 发行规模及发行数量
2.20 股份锁定期
2.21 募集配套资金用途
2.22 滚存未分配利润安排
2.23 决议的有效期
3 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
4 《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》
5 《关于〈普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要的议案》
6 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》
7 《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定的议案》
8 《关于相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号〉第十二条规定情形的议案》
9 《关于公司符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》
10.00 《关于符合〈科创板上市规则〉第11.2条、〈持续监管办法〉第二十条及〈重组审核规则〉第八条的议案》
11 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
12 《关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案》
13 《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
14 《关于签署附生效条件的〈《发行股份购买资产协议》之补充协议〉〈盈利预测补偿协议〉的议案》
15 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
16 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
17 《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》
18 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
19 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
20 《关于公司本次交易摊薄即期回报与填补回报措施的议案》
21 《关于拟聘请中介机构为公司发行股份购买资产并募集配套资金提供服务的议案》
22 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
23 《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》
24 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
25 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
26 《关于<2023年度独立董事述职情况报告>的议案》
27 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
28 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
29 《关于修订<普源精电科技股份有限公司章程>及修订部分治理制度的议案》
30 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
31 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
32 《关于变更募投项目实施方式、实施地点及调整内部投资结构的议案》 |
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2024-03-30
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普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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普源精电科技股份有限公司本次股票上市流通总数为5,300,676股；上市流通日期为2024年4月11日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688337_20240330_PYWD.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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普源精电科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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普源精电科技股份有限公司本次股票上市流通总数为1,458,607股；上市流通日期为2024年4月8日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688337_20240328_7N3G.pdf
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2024-03-21
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普源精电科技股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688337_20240321_BMZ6.pdf
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2024-03-21
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普源精电科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688337_20240321_MX6Y.pdf
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2024-03-21
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普源精电科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688337_20240321_V9F3.pdf
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2024-03-21
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普源精电科技股份有限公司2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688337_20240321_OTOD.pdf
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2024-03-21
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普源精电科技股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688337_20240321_G1PP.pdf
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2024-03-21
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普源精电科技股份有限公司关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688337_20240321_WSTX.pdf
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2024-03-21
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普源精电科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688337_20240321_7OTW.pdf
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2024-03-21
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普源精电科技股份有限公司关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688337_20240321_HXQH.pdf
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2024-03-21
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普源精电科技股份有限公司关于核心技术人员离职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688337_20240321_KF0U.pdf
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2024-03-21
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普源精电科技股份有限公司关于修订《公司章程》及修订部分治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688337_20240321_8BM2.pdf
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2024-03-21
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普源精电科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688337_20240321_1FVA.pdf
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2024-03-12
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普源精电科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/688337_20240312_XLSQ.pdf
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2024-03-09
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普源精电科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金交易事项的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/688337_20240309_D7WY.pdf
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2024-03-02
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普源精电科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/688337_20240302_9G5Q.pdf
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2024-03-02
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普源精电科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书暨落实 “提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/688337_20240302_Q4WN.pdf |
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2024-02-26
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普源精电科技股份有限公司2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-26/688337_20240226_XBBN.pdf
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2024-02-20
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普源精电科技股份有限公司关于收到《无效宣告请求审查决定书》的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/688337_20240220_VOK3.pdf
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2024-02-20
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普源精电科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金交易事项的进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/688337_20240220_VGC8.pdf
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2024-02-07
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普源精电科技股份有限公司关于回购事项前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告 |
上交所公告，回购,股东名单 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/688337_20240207_069H.pdf
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2024-02-05
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-05/688337_20240205_AJT6.pdf
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2024-02-05
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普源精电科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨公司 “提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-05/688337_20240205_X3H6.pdf |
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2024-02-03
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普源精电科技股份有限公司关于公司实际控制人、董事长提议公司回购股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/688337_20240203_RVJM.pdf
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