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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-20
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2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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公告全文参考链接:
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2024-05-14
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关于实施2023年年度权益分派时可转债转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告 |
上交所公告，分配方案,停牌 |
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2024-05-11
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关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2024-05-11
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关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2024-05-11
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第四届监事会第1次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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2024-05-11
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建龙微纳2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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2024-05-01
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关于持股5%以上股东以大宗交易方式转让股份的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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2024-04-23
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关于召开2023年度先进石化化工新材料专场集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案
3 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
7 《关于<2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》
8 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于制订、修订公司部分管理制度的议案》
9.01 《修订<股东大会议事规则>》
9.02 《修订<董事会议事规则>》
9.03 《修订<监事会议事规则>》
9.04 《修订<独立董事工作制度>》
9.05 《修订<募集资金管理制度>》
9.06 《制定<会计师事务所选聘制度>》
9.07 《制定<累积投票制实施细则>》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》
11 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
12 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
13 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
14.00 《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》
14.01 选举李建波先生为公司第四届董事会非独立董事
14.02 选举李怡成先生为公司第四届董事会非独立董事
14.03 选举郭朝阳先生为公司第四届董事会非独立董事
14.04 选举李怡丹女士为公司第四届董事会非独立董事
15.00 《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会独立董事的议案》
15.01 选举黄平先生为公司第四届董事会独立董事
15.02 选举闫文付先生为公司第四届董事会独立董事
15.03 选举杨新涛先生为公司第四届董事会独立董事
16.00 《关于监事会换届暨提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
16.01 选举宁红波先生为公司第四届监事会非职工代表监事
16.02 选举李婷婷女士为公司第四届董事会非职工代表监事 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
7 《关于<2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》
8 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于制订、修订公司部分管理制度的议案》
9.01 《修订<股东大会议事规则>》
9.02 《修订<董事会议事规则>》
9.03 《修订<监事会议事规则>》
9.04 《修订<独立董事工作制度>》
9.05 《修订<募集资金管理制度>》
9.06 《制定<会计师事务所选聘制度>》
9.07 《制定<累积投票制实施细则>》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》
11 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
12 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
13 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
14.00 《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》
14.01 选举李建波先生为公司第四届董事会非独立董事
14.02 选举李怡成先生为公司第四届董事会非独立董事
14.03 选举郭朝阳先生为公司第四届董事会非独立董事
14.04 选举李怡丹女士为公司第四届董事会非独立董事
15.00 《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会独立董事的议案》
15.01 选举黄平先生为公司第四届董事会独立董事
15.02 选举闫文付先生为公司第四届董事会独立董事
15.03 选举杨新涛先生为公司第四届董事会独立董事
16.00 《关于监事会换届暨提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
16.01 选举宁红波先生为公司第四届监事会非职工代表监事
16.02 选举李婷婷女士为公司第四届董事会非职工代表监事 |
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2024-04-19
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关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订公司内部管理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-19
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-19
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-19
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关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688357_20240419_88BU.pdf
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2024-04-19
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688357_20240419_8VR3.pdf
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2024-04-19
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关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-19
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2024-017 关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-19
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688357_20240419_B2HV.pdf
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2024-04-19
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关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688357_20240419_T3L4.pdf
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2024-04-19
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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-19
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第三届董事会第31次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688357_20240419_C4KP.pdf
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2024-04-19
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第三届监事会第25次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688357_20240419_ZMEZ.pdf
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2024-04-19
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688357_20240419_ULJ2.pdf
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2024-04-11
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-11
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第三届监事会第24次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/688357_20240411_5A78.pdf
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2024-04-02
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688357_20240402_BAHX.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-19 |
拟披露季报 |
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2024-03-01
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关于“建龙转债”2024年付息的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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