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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-13
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案
4 关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案
5 关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案
6 关于公司续聘2023年度财务及内部控制审计机构的议案
7 关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
8 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
9 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
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2023-04-13
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北京致远互联软件股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/688369_20230413_KJME.pdf
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2023-04-13
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北京致远互联软件股份有限公司关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/688369_20230413_4PMJ.pdf
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2023-04-13
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北京致远互联软件股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/688369_20230413_RNJH.pdf
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2023-04-13
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北京致远互联软件股份有限公司关于新增认定核心技术人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/688369_20230413_Y8RE.pdf
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2023-04-13
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北京致远互联软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/688369_20230413_ZTQI.pdf
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2023-04-13
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北京致远互联软件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/688369_20230413_6H9V.pdf
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2023-04-13
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北京致远互联软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/688369_20230413_ALWD.pdf
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2023-04-13
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北京致远互联软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/688369_20230413_C1VV.pdf
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2023-04-13
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北京致远互联软件股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/688369_20230413_VV33.pdf
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2023-04-13
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北京致远互联软件股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/688369_20230413_EOK9.pdf
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2023-04-13
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案
4 关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案
5 关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案
6 关于公司续聘2023年度财务及内部控制审计机构的议案
7 关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
8 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
9 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
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2023-03-26
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-24
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北京致远互联软件股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/688369_20230324_SAP5.pdf
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2023-03-24
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北京致远互联软件股份有限公司关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/688369_20230324_1RR5.pdf
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2023-02-28
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北京致远互联软件股份有限公司2022年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/688369_20230228_XF26.pdf
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2023-02-11
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北京致远互联软件股份有限公司关于获得政府补助的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-11/688369_20230211_GTUX.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-13 |
拟披露年报 |
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2022-12-15
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北京致远互联软件股份有限公司关于持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-15/688369_20221215_R8UV.pdf
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2022-12-13
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北京致远互联软件股份有限公司关于第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/688369_20221213_NMTG.pdf
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2022-12-13
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北京致远互联软件股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/688369_20221213_KMOK.pdf
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2022-12-13
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北京致远互联软件股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/688369_20221213_RW3D.pdf
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2022-11-22
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北京致远互联软件股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-22/688369_20221122_9KZJ.pdf
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2022-11-22
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
4.01 选举徐石先生为公司第三届董事会非独立董事
4.02 选举向奇汉先生为公司第三届董事会非独立董事
4.03 选举朱岩先生为公司第三届董事会非独立董事
4.04 选举严洁联女士为公司第三届董事会非独立董事
5.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
5.01 选举王志成先生为公司第三届董事会独立董事
5.02 选举徐景峰先生为公司第三届董事会独立董事
5.03 选举尹好鹏先生为公司第三届董事会独立董事
6.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举刘瑞华女士为公司第三届监事会非职工代表监事
6.02 选举李伟民先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2022-11-22
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
4.01 选举徐石先生为公司第三届董事会非独立董事
4.02 选举向奇汉先生为公司第三届董事会非独立董事
4.03 选举朱岩先生为公司第三届董事会非独立董事
4.04 选举严洁联女士为公司第三届董事会非独立董事
5.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
5.01 选举王志成先生为公司第三届董事会独立董事
5.02 选举徐景峰先生为公司第三届董事会独立董事
5.03 选举尹好鹏先生为公司第三届董事会独立董事
6.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举刘瑞华女士为公司第三届监事会非职工代表监事
6.02 选举李伟民先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2022-11-22
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北京致远互联软件股份有限公司关于第二届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-22/688369_20221122_5ORI.pdf
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2022-11-22
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北京致远互联软件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-22/688369_20221122_0TND.pdf
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2022-11-22
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北京致远互联软件股份有限公司关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-22/688369_20221122_R4RI.pdf
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2022-11-22
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北京致远互联软件股份有限公司关于修订《公司章程》及章程附件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-22/688369_20221122_HT5C.pdf
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2022-11-22
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北京致远互联软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-22/688369_20221122_YUAL.pdf
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2022-11-17
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北京致远互联软件股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-17/688369_20221117_IVBQ.pdf
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