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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-02-24
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2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688376_20240224_9BZD.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-11-23
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-23/688376_20231123_6HAB.pdf
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2023-11-23
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第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-23/688376_20231123_7VW7.pdf
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2023-11-11
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美埃（中国）环境科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，其它 |
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美埃（中国）环境科技股份有限公司本次上市流通的限售股份数量为17,385,589股；上市流通日期为2023年11月20日（因解除限售日期2023年11月18日为非交易日，故顺延至下一交易日）。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/688376_20231111_4PFG.pdf
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2023-10-27
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关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-27
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-20
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关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-20/688376_20231020_KUQ0.pdf
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2023-10-20
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关于签署投资建设协议的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-31; 一次变更日期: 2023-10-27; 一次变更公告日期: 2023-09-22; |
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2023-08-25
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-25
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关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-25
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-25
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-18
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美埃（中国）环境科技股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-18/688376_20230818_9QFS.pdf
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2023-06-28
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美埃（中国）环境科技股份有限公司关于拟签署合作意向协议书的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-13
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2023-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-13
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美埃（中国）环境科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-13
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2023-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-13
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2023-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-27
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-27
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-27
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688376_美埃科技_股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-11
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首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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美埃（中国）环境科技股份有限公司本次上市流通的限售股数量为1,371,029股；上市流通日期为2023年5月18日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于<2022年年度报告>及其摘要的议案
2 关于<2022年度董事会工作报告>的议案
3 关于<2022年度监事会工作报告>的议案
4 关于<2022年度独立董事述职报告>的议案
5 关于<2022年财务决算报告>的议案
6 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
7 关于公司2022年度利润分配预案的议案
8 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
9 关于修订<公司章程>的议案
10 关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案
12 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
13 关于给子公司提供担保的议案
14 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
15 关于公司2023年度日常关联交易预计额度的议案
16 关于修订<监事会议事规则>的议案
17.00 关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案
17.01 提名蒋立先生为公司第二届董事会非独立董事
17.02 提名YapWeeKeong(叶伟强)先生为公司第二届董事会非独立董事
17.03 提名ChinKimFa(陈矜桦)女士为公司第二届董事会非独立董事
17.04 提名祁伟先生为公司第二届董事会非独立董事
18.00 关于提名公司第二届董事会独立董事的议案
18.01 提名沈晋明先生为公司第二届董事会独立董事
18.02 提名王尧先生为公司第二届董事会独立董事
18.03 提名王昊先生为公司第二届董事会独立董事
19.00 关于提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案
19.01 提名WongWeiShyan(王薇娴)女士为公司第二届监事会非职工代表监事
19.02 提名朱春英女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于<2022年年度报告>及其摘要的议案
2 关于<2022年度董事会工作报告>的议案
3 关于<2022年度监事会工作报告>的议案
4 关于<2022年度独立董事述职报告>的议案
5 关于<2022年财务决算报告>的议案
6 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
7 关于公司2022年度利润分配预案的议案
8 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
9 关于修订<公司章程>的议案
10 关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案
12 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
13 关于给子公司提供担保的议案
14 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
15 关于公司2023年度日常关联交易预计额度的议案
16 关于修订<监事会议事规则>的议案
17.00 关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案
17.01 提名蒋立先生为公司第二届董事会非独立董事
17.02 提名YapWeeKeong(叶伟强)先生为公司第二届董事会非独立董事
17.03 提名ChinKimFa(陈矜桦)女士为公司第二届董事会非独立董事
17.04 提名祁伟先生为公司第二届董事会非独立董事
18.00 关于提名公司第二届董事会独立董事的议案
18.01 提名沈晋明先生为公司第二届董事会独立董事
18.02 提名王尧先生为公司第二届董事会独立董事
18.03 提名王昊先生为公司第二届董事会独立董事
19.00 关于提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案
19.01 提名WongWeiShyan(王薇娴)女士为公司第二届监事会非职工代表监事
19.02 提名朱春英女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于<2022年年度报告>及其摘要的议案
2 关于<2022年度董事会工作报告>的议案
3 关于<2022年度监事会工作报告>的议案
4 关于<2022年度独立董事述职报告>的议案
5 关于<2022年财务决算报告>的议案
6 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
7 关于公司2022年度利润分配预案的议案
8 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
9 关于修订<公司章程>的议案
10 关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案
12 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
13 关于给子公司提供担保的议案
14 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
15 关于公司2023年度日常关联交易预计额度的议案
16 关于修订<监事会议事规则>的议案
17.00 关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案
17.01 提名蒋立先生为公司第二届董事会非独立董事
17.02 提名YapWeeKeong(叶伟强)先生为公司第二届董事会非独立董事
17.03 提名ChinKimFa(陈矜桦)女士为公司第二届董事会非独立董事
17.04 提名祁伟先生为公司第二届董事会非独立董事
18.00 关于提名公司第二届董事会独立董事的议案
18.01 提名沈晋明先生为公司第二届董事会独立董事
18.02 提名王尧先生为公司第二届董事会独立董事
18.03 提名王昊先生为公司第二届董事会独立董事
19.00 关于提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案
19.01 提名WongWeiShyan(王薇娴)女士为公司第二届监事会非职工代表监事
19.02 提名朱春英女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-29
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关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/688376_20230429_XQED.pdf
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2023-04-29
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关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/688376_20230429_NZLW.pdf
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2023-04-29
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关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/688376_20230429_3UYI.pdf
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2023-04-29
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关于给子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/688376_20230429_LQ2V.pdf
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