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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-01
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关于参加2023年度芯片设计专场集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688381_20240501_649Q.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订及制定部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
3 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
5 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
7 《关于<公司2024年度董事薪酬方案>的议案》
8 《关于<公司2024年度高级管理人员薪酬方案>的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
11 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
12 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
13 《关于公司<2023年度监事会工作报告>议案》
14 《关于<公司2024年监事薪酬方案>的议案》
15 《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
16 《关于部分募投项目变更名称和实施地点、增加实施主体、调整内部投资结构及延长实施期限的议案》
17 《关于拟对外投资的议案》 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订及制定部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
3 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
5 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
7 《关于<公司2024年度董事薪酬方案>的议案》
8 《关于<公司2024年度高级管理人员薪酬方案>的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
11 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
12 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
13 《关于公司<2023年度监事会工作报告>议案》
14 《关于<公司2024年监事薪酬方案>的议案》
15 《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
16 《关于部分募投项目变更名称和实施地点、增加实施主体、调整内部投资结构及延长实施期限的议案》
17 《关于拟对外投资的议案》 |
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2024-04-27
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688381_20240427_Y09Q.pdf
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2024-04-27
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募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688381_20240427_UP67.pdf
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2024-04-27
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关于公司2023年度计提资产减值准备公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688381_20240427_NUGF.pdf
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2024-04-27
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关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688381_20240427_CJH0.pdf
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2024-04-27
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关于部分募投项目变更名称和实施地点、增加实施主体、调整内部投资结构及延长实施期限的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688381_20240427_DJ8T.pdf
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2024-04-27
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2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688381_20240427_81ZE.pdf
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2024-04-27
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关于修订及制定公司部分治理制度及《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688381_20240427_TW2S.pdf
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2024-04-27
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关于香港子公司变更记账本位币的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688381_20240427_H893.pdf
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2024-04-27
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688381_20240427_L1ZS.pdf
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2024-04-27
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关于拟对外投资的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688381_20240427_JQXR.pdf
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2024-04-27
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688381_20240427_QEE2.pdf
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2024-04-27
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688381_20240427_ASOC.pdf
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2024-04-27
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第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688381_20240427_S51U.pdf
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2024-04-27
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公司2024年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688381_20240427_G8YI.pdf
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2024-04-27
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关于使用自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688381_20240427_8LV7.pdf
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2024-04-27
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第二届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688381_20240427_XRU9.pdf
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2024-04-20
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本1%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688381_20240420_ZPHJ.pdf
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2024-04-02
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688381_20240402_31A8.pdf
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2024-04-02
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2024年第一季度业绩预告的自愿性披露公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688381_20240402_NCS4.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-20
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关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/688381_20240320_JW0Y.pdf
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2024-03-16
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关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/688381_20240316_9VYF.pdf
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2024-03-14
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关于审议回购股份方案股东大会的股权登记日前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/688381_20240314_3A44.pdf
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2024-03-14
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/688381_20240314_VF8Z.pdf
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2024-03-01
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关于董事会公告回购股份决议的前一个交易日前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/688381_20240301_C3DN.pdf
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2024-02-27
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2 关于授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事项的议案 |
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2024-02-27
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关于以集中竞价交易方式回购股份暨推动公司“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/688381_20240227_KJNL.pdf
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2024-02-27
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/688381_20240227_RBIF.pdf
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