| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-04-02
|
召开2021年度股东大会 ，2022-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2021年年度利润分配预案的议案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于2021年度财务决算报告的议案》
8 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
9 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
13 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
14 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
15 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
16 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
17 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
18 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
19 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
20 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 |
|
|
2022-04-02
|
召开2021年度股东大会 ，2022-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2021年年度利润分配预案的议案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于2021年度财务决算报告的议案》
8 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
9 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
13 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
14 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
15 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
16 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
17 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
18 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
19 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
20 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 |
|
|
2022-04-02
|
关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/688393_20220402_17_EYWWgosI.pdf
|
|
|
2022-04-02
|
第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/688393_20220402_21_xTBckzVR.pdf
|
|
|
2022-04-02
|
第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/688393_20220402_13_ptBIAaqE.pdf
|
|
|
2022-04-02
|
2021年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/688393_20220402_2_o2shpj1K.pdf
|
|
|
2022-04-02
|
关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/688393_20220402_16_qgxtqHHl.pdf
|
|
|
2022-04-02
|
关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/688393_20220402_19_Fb4YZnzp.pdf
|
|
|
2022-04-02
|
关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/688393_20220402_11_lItDTnrL.pdf
|
|
|
2022-04-02
|
关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/688393_20220402_23_b6R9zKk7.pdf
|
|
|
2022-04-02
|
关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/688393_20220402_20_bKn4531m.pdf
|
|
|
2022-04-02
|
关于会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/688393_20220402_34_4yJfHpYS.pdf
|
|
|
2022-04-02
|
2021年年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/688393_20220402_22_iuhn34Nf.pdf
|
|
|
2022-04-02
|
关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/688393_20220402_33_uDy0XxGn.pdf
|
|
|
2022-03-25
|
拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-03-15
|
关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/688393_20220315_1_vp3fYwel.pdf
|
|
|
2022-02-25
|
2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-25/688393_20220225_1_8OI1KK9q.pdf
|
|
|
2022-01-14
|
关于向银行申请授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-14/688393_20220114_1_WMMvch3E.pdf
|
|
|
2022-01-12
|
关于5%以上股东减持时间过半暨减持进展公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-12/688393_20220112_1_JKZOeLJv.pdf
|
|
|
2021-12-30
|
拟披露年报 ，2022-04-02 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2021-12-23
|
2021年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-23/688393_20211223_1_eQnBtyWp.pdf
|
|
|
2021-12-15
|
关于5%以上股东减持时间过半暨减持进展公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-15/688393_20211215_2_ULW8p8cy.pdf
|
|
|
2021-12-07
|
召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于公司终止<2021年限制性股票激励计划(草案)>及相关议案的议案》 |
|
|
2021-12-07
|
第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-07/688393_20211207_7_8e0FOj8c.pdf
|
|
|
2021-12-07
|
第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-07/688393_20211207_5_HnQTPUGs.pdf
|
|
|
2021-12-07
|
关于终止2021年限制性股票激励计划的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-07/688393_20211207_1_8Mj8uZ5t.pdf
|
|
|
2021-12-07
|
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-07/688393_20211207_6_0XB7bpKr.pdf
|
|
|
2021-10-28
|
2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-28/688393_20211028_1_VVwbcCuZ.pdf
|
|
|
2021-09-24
|
第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-24/688393_20210924_5_qgBIQnbQ.pdf
|
|
|
2021-09-24
|
关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-24/688393_20210924_1_ktjsl7Bx.pdf
|
|
|
2021-09-23
|
拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
