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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-15
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-15/688435_20230815_UD92.pdf
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2023-08-15
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关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-15/688435_20230815_U5WW.pdf
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2023-08-15
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关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-15/688435_20230815_WCHE.pdf
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2023-08-15
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-15/688435_20230815_IB6A.pdf
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2023-08-15
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-15/688435_20230815_OQDN.pdf
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2023-08-08
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监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-08/688435_20230808_54Y0.pdf
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2023-07-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《上海英方软件股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《上海英方软件股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 《关于核查公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
5 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
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2023-07-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《上海英方软件股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《上海英方软件股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 《关于核查公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
5 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
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2023-07-28
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上海英方软件股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-28/688435_20230728_RNIP.pdf
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2023-07-28
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上海英方软件股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-28/688435_20230728_J87C.pdf
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2023-07-28
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-28/688435_20230728_DZHJ.pdf
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2023-07-28
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上海英方软件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-28/688435_20230728_AN2V.pdf
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2023-07-28
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2023年第三次临时股东大会通知公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-28/688435_20230728_VQZR.pdf
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2023-07-28
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关于董事辞职及补选公司第三届董事会非独立董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-28/688435_20230728_Y6LP.pdf
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2023-07-22
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关于自愿披露公司入选国家级专精特新“小巨人”企业的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-22/688435_20230722_WN0Z.pdf
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2023-07-11
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上海英方软件股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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上海英方软件股份有限公司本次上市流通的网下配售股份数量为795,133股；上市流通日期为2023年7月19日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-11/688435_20230711_C85Q.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-10
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-10/688435_20230610_QQYW.pdf
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2023-05-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2023-05-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2023-05-25
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关于独立董事辞职及补选公司第三届董事会独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-25/688435_20230525_7SEV.pdf
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2023-05-25
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2023年第二次临时股东大会通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-25/688435_20230525_AT9S.pdf
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2023-05-19
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2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/688435_20230519_4I9O.pdf
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2023年度董事薪酬及津贴方案的议案》
7 《关于公司2023年度监事薪酬及津贴方案的议案》
8 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
9.01 《上海英方软件股份有限公司股东大会议事规则》
9.02 《上海英方软件股份有限公司董事会议事规则》
9.03 《上海英方软件股份有限公司监事会议事规则》
9.04 《上海英方软件股份有限公司独立董事工作制度》
9.05 《上海英方软件股份有限公司关联交易决策制度》
9.06 《上海英方软件股份有限公司重大投资管理制度》
9.07 《上海英方软件股份有限公司对外担保管理制度》
9.08 《上海英方软件股份有限公司募集资金管理制度》
9.09 《上海英方软件股份有限公司信息披露管理制度》
9.10 《上海英方软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 |
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2023-04-26
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关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/688435_20230426_ZO57.pdf
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2023-04-26
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/688435_20230426_4ZL5.pdf
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2023-04-26
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关于续聘2023年度财务审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/688435_20230426_XES3.pdf
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2023-04-26
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关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/688435_20230426_CTA6.pdf
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2023-04-26
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关于公司2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/688435_20230426_9TB1.pdf
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2023-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/688435_20230426_KCGM.pdf
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