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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-31
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司《投资管理制度》的议案
2 关于部分募投项目延期及变更实施地点和实施方式的议案
3.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 关于董事会换届选举暨选举李辉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于董事会换届选举暨选举吴春生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于董事会换届选举暨选举张小潞先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.04 关于董事会换届选举暨选举郭顺根先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 关于董事会换届选举暨选举李小敏女士为公司第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于董事会换届选举暨选举谭昆仑先生为公司第二届董事会独立董事的议案
4.03 关于董事会换届选举暨选举何亮先生为公司第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于监事会换届选举暨选举胡宁先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于监事会换届选举暨选举葛吉虎先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2023-10-31
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南京晶升装备股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688478_20231031_7JWP.pdf
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2023-10-31
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南京晶升装备股份有限公司关于调整2023年度向金融机构融资授权期限的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688478_20231031_H9NQ.pdf
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2023-10-31
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南京晶升装备股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688478_20231031_XHWX.pdf
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2023-10-31
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南京晶升装备股份有限公司关于部分募投项目延期及变更实施地点和实施方式的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688478_20231031_1SAU.pdf
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2023-10-31
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南京晶升装备股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688478_20231031_YL0E.pdf
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2023-10-31
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南京晶升装备股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688478_20231031_BCQ7.pdf
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2023-10-31
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南京晶升装备股份有限公司关于拟终止项目投资协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688478_20231031_VI8J.pdf
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2023-10-31
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司《投资管理制度》的议案
2 关于部分募投项目延期及变更实施地点和实施方式的议案
3.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 关于董事会换届选举暨选举李辉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于董事会换届选举暨选举吴春生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于董事会换届选举暨选举张小潞先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.04 关于董事会换届选举暨选举郭顺根先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 关于董事会换届选举暨选举李小敏女士为公司第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于董事会换届选举暨选举谭昆仑先生为公司第二届董事会独立董事的议案
4.03 关于董事会换届选举暨选举何亮先生为公司第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于监事会换届选举暨选举胡宁先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于监事会换届选举暨选举葛吉虎先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2023-10-31
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南京晶升装备股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688478_20231031_E4LP.pdf
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2023-10-31
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南京晶升装备股份有限公司关于拟签署《项目投资协议书》暨对外投资的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688478_20231031_YWJ6.pdf
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2023-10-31
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南京晶升装备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688478_20231031_7MJN.pdf
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2023-10-25
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南京晶升装备股份有限公司特别重大合同公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-25/688478_20231025_ZNUP.pdf
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2023-10-13
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南京晶升装备股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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南京晶升装备股份有限公司本次上市流通的网下配售限售股份数量为1,861,344股；上市流通日期为2023年10月24日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-13/688478_20231013_PE1M.pdf
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2023-10-10
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南京晶升装备股份有限公司关于拟签署《合作协议》暨对外投资设立子公司的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-10/688478_20231010_PQG7.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-14
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南京晶升装备股份有限公司2023年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-14/688478_20230914_L3N4.pdf
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2023-09-14
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2023年中期分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2023-09-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-09-14
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2023年中期分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2023-09-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-09-14
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2023年中期分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2023-09-19 |
登记日，分配方案 |
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2023-09-06
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南京晶升装备股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-06/688478_20230906_79VH.pdf
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2023-09-06
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南京晶升装备股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-06/688478_20230906_VZJA.pdf
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2023-09-06
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南京晶升装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-06/688478_20230906_XATK.pdf
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2023-09-06
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南京晶升装备股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-06/688478_20230906_5BKQ.pdf
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2023-09-05
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南京晶升装备股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-05/688478_20230905_83XO.pdf
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2023-08-29
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南京晶升装备股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/688478_20230829_23Z4.pdf
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2023-08-29
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南京晶升装备股份有限公司特别重大合同公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/688478_20230829_N5UI.pdf
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2023-08-28
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南京晶升装备股份有限公司关于参加2023半年度半导体行业专场集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-28/688478_20230828_Q5D7.pdf
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2023-08-18
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南京晶升装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-18/688478_20230818_RITB.pdf
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2023-08-18
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2023年半年度利润分配预案的议案
2 关于《南京晶升装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于《南京晶升装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2023-08-18
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2023年半年度利润分配预案的议案
2 关于《南京晶升装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于《南京晶升装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2023-08-18
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南京晶升装备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-18/688478_20230818_LP4C.pdf
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2023-08-18
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南京晶升装备股份有限公司关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-18/688478_20230818_IAPR.pdf
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2023-08-18
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南京晶升装备股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-18/688478_20230818_YNHL.pdf
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2023-08-18
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南京晶升装备股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-18/688478_20230818_N67Y.pdf
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2023-08-18
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南京晶升装备股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-18/688478_20230818_BOK0.pdf
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