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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-01-31
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/688500_20240131_VWQN.pdf
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2024-01-31
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2023年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/688500_20240131_NCON.pdf
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2024-01-31
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关于公司股票可能被终止上市的第一次风险提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/688500_20240131_COCN.pdf
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2024-01-31
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关于延期披露前期会计差错更正后的相关定期报告、专项鉴证报告及审计报告的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/688500_20240131_QGX7.pdf
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2024-01-13
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关于变更投资者联系电话的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/688500_20240113_VGXJ.pdf
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2024-01-13
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关于公司财务负责人、董事会秘书辞职暨聘任财务负责人及董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/688500_20240113_RCAA.pdf
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2024-01-03
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/688500_20240103_3KVY.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-03-27; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-03-26; |
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2023-12-23
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关于收到《行政处罚决定书》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/688500_20231223_9BR4.pdf
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2023-12-23
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关于收到《行政监管措施决定书》的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/688500_20231223_3HWW.pdf
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2023-12-08
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关于收到《行政处罚事先告知书》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-02
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/688500_20231202_E7WI.pdf
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2023-11-28
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/688500_20231128_D7BO.pdf
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2023-11-28
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/688500_20231128_ALPM.pdf
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2023-11-28
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2023年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-17
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关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-17/688500_20231117_RKKE.pdf
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2023-11-11
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司对外投资管理制度》的议案
2 关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3.00 关于公司第四届董事会非独立董事候选人提名的议案
3.01 关于选举赵龙为第四届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举刘晓葵为第四届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举马亮为第四届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举李永林为第四届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举何伟为第四届董事会非独立董事的议案
4.00 关于公司第四届董事会独立董事候选人提名的议案
4.01 关于选举孟为为第四届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举谢钊为第四届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举任爽为第四届董事会独立董事的议案
5.00 关于公司第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案
5.01 关于选举张海平为第四届监事会股东代表监事的议案
5.02 关于选举何晓曼为第四届监事会股东代表监事的议案 |
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2023-11-11
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关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-11
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第三届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-11
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第三届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/688500_20231111_HFIA.pdf
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2023-11-11
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关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/688500_20231111_ZNAR.pdf
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2023-11-11
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关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/688500_20231111_WGRI.pdf
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2023-11-02
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-02/688500_20231102_XC8S.pdf
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2023-10-28
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第三届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688500_20231028_8PZB.pdf
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2023-10-28
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688500_20231028_QN1K.pdf
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2023-10-19
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2023年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-19/688500_20231019_JT98.pdf
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2023-10-10
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-10/688500_20231010_8QEZ.pdf
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2023-10-10
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-10/688500_20231010_7UUB.pdf
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2023-09-29
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关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/688500_20230929_40V8.pdf
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2023-09-29
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘任2023年度审计机构的议案 |
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2023-09-29
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘任2023年度审计机构的议案 |
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2023-09-29
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关于聘任2023年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/688500_20230929_NZ69.pdf
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