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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-31
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首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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南京茂莱光学科技股份有限公司本次上市流通的网下配售限售股份数量为564,847股；上市流通日期为2023年9月11日（2023年9月9日为非交易日，上市流通日期顺延至2023年9月11日）。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/688502_20230831_4OFK.pdf
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2023-08-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于改聘会计师事务所的议案
2 关于修订《独立董事工作细则》的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 关于选举凌华为第三届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举陆冬梅为第三届董事会独立董事的议案
5.03 关于选举王云霞为第三届董事会独立董事的议案 |
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2023-08-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于改聘会计师事务所的议案
2 关于修订《独立董事工作细则》的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 关于选举凌华为第三届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举陆冬梅为第三届董事会独立董事的议案
5.03 关于选举王云霞为第三届董事会独立董事的议案 |
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2023-08-25
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关于改聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/688502_20230825_FYYO.pdf
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2023-08-25
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/688502_20230825_8CQC.pdf
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2023-08-25
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/688502_20230825_ZQKZ.pdf
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2023-08-25
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关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/688502_20230825_543R.pdf
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2023-08-25
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关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/688502_20230825_1DAF.pdf
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2023-08-25
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023年半年度） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/688502_20230825_V0V4.pdf |
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2023-08-25
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/688502_20230825_949O.pdf
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2023-08-25
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/688502_20230825_6WMX.pdf
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2023-08-25
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关于对子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/688502_20230825_3D2Y.pdf
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2023-08-25
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/688502_20230825_DP0L.pdf
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2023-08-25
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/688502_20230825_NEZ7.pdf
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2023-08-22
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关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-22/688502_20230822_R03Q.pdf
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2023-07-04
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南京茂莱光学科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-04/688502_20230704_NE18.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于募投项目增加实施主体、实施地点和实施方式的议案 |
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2023-06-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于募投项目增加实施主体、实施地点和实施方式的议案 |
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2023-06-17
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关于申请银行授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-17/688502_20230617_L0PK.pdf
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2023-06-17
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关于募投项目增加实施主体、实施地点和实施方式的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-17/688502_20230617_8JOT.pdf
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2023-06-17
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南京茂莱光学科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-17/688502_20230617_LW58.pdf
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2023-06-17
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南京茂莱光学科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-17/688502_20230617_RM1V.pdf
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2023-06-17
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南京茂莱光学科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-17/688502_20230617_VPJ8.pdf
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2023-05-25
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关于拟购买资产的补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-25/688502_20230525_WVT7.pdf
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2023-05-25
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关于对子公司增资及新设子公司的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-25/688502_20230525_FDFM.pdf
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2023-05-25
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关于拟购买资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-25/688502_20230525_40GB.pdf
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2023-05-16
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南京茂莱光学科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/688502_20230516_01IJ.pdf
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2023-05-16
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2022年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000红利发放日 ，2023-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-16
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2022年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000除权日 ，2023-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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