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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-13
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关于举办2022年度及2023年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-13/688507_20230513_DMC5.pdf
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2023-05-11
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
3 《关于公司<2023年度财务预算方案>的议案》
4 《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
5 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
6 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
7 《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
8 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
9 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11 《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
12 《关于制订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
13 《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
14 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
15 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
16.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
16.01 《关于选举陈灏先生为第二届董事会非独立董事的议案》
16.02 《关于选举王普勇先生为第二届董事会非独立董事的议案》
16.03 《关于选举谢蓉女士为第二届董事会非独立董事的议案》
16.04 《关于选举毛为喆先生为第二届董事会非独立董事的议案》
17.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
17.01 《关于选举楼翔先生为第二届董事会独立董事的议案》
17.02 《关于选举张玉萍先生为第二届董事会独立董事的议案》
17.03 《关于选举李良锁先生为第二届董事会独立董事的议案》
18.00 《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
18.01 《关于选举贾钧元先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》
18.02 《关于选举原力先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2023-05-11
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
3 《关于公司<2023年度财务预算方案>的议案》
4 《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
5 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
6 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
7 《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
8 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
9 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11 《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
12 《关于制订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
13 《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
14 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
15 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
16.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
16.01 《关于选举陈灏先生为第二届董事会非独立董事的议案》
16.02 《关于选举王普勇先生为第二届董事会非独立董事的议案》
16.03 《关于选举谢蓉女士为第二届董事会非独立董事的议案》
16.04 《关于选举毛为喆先生为第二届董事会非独立董事的议案》
17.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
17.01 《关于选举楼翔先生为第二届董事会独立董事的议案》
17.02 《关于选举张玉萍先生为第二届董事会独立董事的议案》
17.03 《关于选举李良锁先生为第二届董事会独立董事的议案》
18.00 《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
18.01 《关于选举贾钧元先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》
18.02 《关于选举原力先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2023-05-11
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
3 《关于公司<2023年度财务预算方案>的议案》
4 《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
5 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
6 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
7 《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
8 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
9 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11 《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
12 《关于制订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
13 《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
14 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
15 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
16.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
16.01 《关于选举陈灏先生为第二届董事会非独立董事的议案》
16.02 《关于选举王普勇先生为第二届董事会非独立董事的议案》
16.03 《关于选举谢蓉女士为第二届董事会非独立董事的议案》
16.04 《关于选举毛为喆先生为第二届董事会非独立董事的议案》
17.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
17.01 《关于选举楼翔先生为第二届董事会独立董事的议案》
17.02 《关于选举张玉萍先生为第二届董事会独立董事的议案》
17.03 《关于选举李良锁先生为第二届董事会独立董事的议案》
18.00 《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
18.01 《关于选举贾钧元先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》
18.02 《关于选举原力先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2023-05-11
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关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/688507_20230511_H7BE.pdf
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2023-05-11
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关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/688507_20230511_70F5.pdf
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2023-05-11
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/688507_20230511_1Q25.pdf
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2023-05-11
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关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/688507_20230511_17JB.pdf
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2023-05-11
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关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/688507_20230511_WG75.pdf
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2023-05-11
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关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及预先支付发行费用自筹资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/688507_20230511_Q6O7.pdf
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2023-05-11
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索辰科技信息披露事务管理制度 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/688507_20230511_CIHW.pdf
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2023-05-11
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关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/688507_20230511_HNBV.pdf
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2023-05-11
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索辰科技第一届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,中介机构变动,投资项目,委托理财,借款,基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/688507_20230511_6CVU.pdf
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2023-05-11
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关于聘请公司2023年度审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/688507_20230511_K72A.pdf
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2023-05-11
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索辰科技独立董事工作细则 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/688507_20230511_2PF3.pdf
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2023-05-11
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索辰科技第一届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/688507_20230511_HYEU.pdf
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2023-05-11
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关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/688507_20230511_42U9.pdf
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2023-05-11
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索辰科技董事会议事规则 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/688507_20230511_XX93.pdf
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2023-05-11
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索辰科技董事会秘书工作细则 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/688507_20230511_5Z56.pdf
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2023-05-11
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索辰科技总经理工作细则 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/688507_20230511_DNNW.pdf
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2023-05-11
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关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/688507_20230511_6QH7.pdf
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2023-05-11
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索辰科技公司章程 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/688507_20230511_W627.pdf
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2023-05-11
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关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/688507_20230511_9HAC.pdf
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2023-05-11
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关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/688507_20230511_BEU1.pdf
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2023-05-11
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索辰科技防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/688507_20230511_XNS3.pdf
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2023-04-24
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-04-17
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，2023-04-24 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2023-04-17
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，2023-04-21 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2023-04-17
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，2023-04-20 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2023-04-17
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，2023-04-19 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2023-04-17
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，2023-04-18 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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