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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-10
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无锡航亚科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/688510_20240410_14NZ.pdf
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2024-03-28
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
2 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
4 关于2023年度利润分配预案的议案
5 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
6 关于公司《2024年度财务预算报告》的议案
7 关于公司2024年度申请综合授信额度的议案
8 关于2024年度日常关联交易预计的议案
9 关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
10 关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案
11 关于修订《无锡航亚科技股份有限公司章程》的议案
12 关于修订《无锡航亚科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
14 关于修订《无锡航亚科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
15 关于修订《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
16 关于修订《无锡航亚科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
17 关于修订《无锡航亚科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
18.00 关于选举非独立董事的议案
18.01 关于选举王莹女士为第三届董事会非独立董事的议案
19.00 关于选举独立董事的议案
19.01 关于选举王铁民女士为第三届董事会独立董事的议案 |
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2024-03-28
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
2 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
4 关于2023年度利润分配预案的议案
5 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
6 关于公司《2024年度财务预算报告》的议案
7 关于公司2024年度申请综合授信额度的议案
8 关于2024年度日常关联交易预计的议案
9 关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
10 关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案
11 关于修订《无锡航亚科技股份有限公司章程》的议案
12 关于修订《无锡航亚科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
14 关于修订《无锡航亚科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
15 关于修订《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
16 关于修订《无锡航亚科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
17 关于修订《无锡航亚科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
18.00 关于选举非独立董事的议案
18.01 关于选举王莹女士为第三届董事会非独立董事的议案
19.00 关于选举独立董事的议案
19.01 关于选举王铁民女士为第三届董事会非独立董事的议案 |
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2024-03-28
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无锡航亚科技股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688510_20240328_W0CK.pdf
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2024-03-28
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无锡航亚科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688510_20240328_BVQA.pdf
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2024-03-28
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无锡航亚科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688510_20240328_U70Q.pdf
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2024-03-28
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无锡航亚科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688510_20240328_OUEX.pdf
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2024-03-28
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无锡航亚科技股份有限公司关于独立董事辞职及补选公司第三届董事会董事并调整董事会专门委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688510_20240328_G4YG.pdf
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2024-03-28
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无锡航亚科技股份有限公司关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688510_20240328_104X.pdf
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2024-03-28
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无锡航亚科技股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688510_20240328_SKGA.pdf
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2024-03-28
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无锡航亚科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688510_20240328_KI4T.pdf
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2024-03-28
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无锡航亚科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688510_20240328_MMA0.pdf
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2024-03-28
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无锡航亚科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688510_20240328_JD7D.pdf
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2024-03-28
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无锡航亚科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688510_20240328_U14Q.pdf
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2024-03-28
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无锡航亚科技股份有限公司关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688510_20240328_NFSX.pdf
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2024-03-28
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无锡航亚科技股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688510_20240328_JJ0D.pdf
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2024-03-28
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无锡航亚科技股份有限公司关于调整核心技术人员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688510_20240328_I3N4.pdf
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2024-03-28
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无锡航亚科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688510_20240328_18Q3.pdf
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2024-03-28
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无锡航亚科技股份有限公司关于高级管理人员职务调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688510_20240328_HOD9.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-18 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
2 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
4 关于2023年度利润分配预案的议案
5 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
6 关于公司《2024年度财务预算报告》的议案
7 关于公司2024年度申请综合授信额度的议案
8 关于2024年度日常关联交易预计的议案
9 关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
10 关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案
11 关于修订《无锡航亚科技股份有限公司章程》的议案
12 关于修订《无锡航亚科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
14 关于修订《无锡航亚科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
15 关于修订《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
16 关于修订《无锡航亚科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
17 关于修订《无锡航亚科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
18.00 关于选举非独立董事的议案
18.01 关于选举王莹女士为第三届董事会非独立董事的议案
19.00 关于选举独立董事的议案
19.01 关于选举王铁民女士为第三届董事会非独立董事的议案 |
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2024-03-11
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无锡航亚科技股份有限公司2024年第一季度业绩预测的自愿性披露公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-11/688510_20240311_XUQP.pdf
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2024-02-20
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无锡航亚科技股份有限公司2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/688510_20240220_47SM.pdf
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2024-01-18
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无锡航亚科技股份有限公司2023年年度业绩预增公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/688510_20240118_0E7U.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-28 |
拟披露年报 |
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2023-12-16
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无锡航亚科技股份有限公司持股5%以上股东及其一致行动人减持计划时间届满暨减持结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/688510_20231216_XA94.pdf
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2023-12-09
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无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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无锡航亚科技股份有限公司本次股票上市流通总数为92,314,043股；上市流通日期为2023年12月18日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/688510_20231209_IT9M.pdf
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2023-12-09
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无锡航亚科技股份有限公司关于一致行动关系到期解除及部分股东续签新《一致行动协议》暨权益变动的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/688510_20231209_SQUB.pdf
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2023-12-06
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无锡航亚科技股份有限公司关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/688510_20231206_JHC7.pdf
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