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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-04
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/688511_20230404_J4U1.pdf
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2023-04-04
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/688511_20230404_2FZH.pdf
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2023-03-26
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-24
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关于首次公开发行股票募投项目延期的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/688511_20230324_OBHE.pdf
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2023-03-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》
5 《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
6 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
7 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
8 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 |
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2023-03-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》
5 《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
6 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
7 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
8 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 |
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2023-03-24
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2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/688511_20230324_2IUB.pdf
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2023-03-24
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关于召开公司2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/688511_20230324_KGY2.pdf
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2023-03-24
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关于公司2023年度申请银行综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/688511_20230324_VYIZ.pdf
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2023-03-24
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关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/688511_20230324_YF56.pdf
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2023-03-24
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/688511_20230324_FMU1.pdf
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2023-03-24
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/688511_20230324_OM3Y.pdf
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2023-03-24
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-24
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/688511_20230324_3234.pdf
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2023-03-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》
5 《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
6 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
7 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
8 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 |
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2023-03-24
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/688511_20230324_LVSJ.pdf
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2023-03-24
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/688511_20230324_9AGP.pdf
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2023-03-24
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关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/688511_20230324_VU2R.pdf
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2023-03-21
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关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-21/688511_20230321_G6H5.pdf
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2023-03-04
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-04/688511_20230304_Z6V4.pdf
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2023-03-04
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-04/688511_20230304_FGPE.pdf
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2023-03-04
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-04/688511_20230304_CSFB.pdf
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2023-03-04
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关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-04/688511_20230304_O6E1.pdf
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2023-03-04
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-04/688511_20230304_AFVB.pdf
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2023-03-02
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关于公司董事集中竞价减持计划时间届满暨减持结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-02/688511_20230302_LTX7.pdf
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2023-03-02
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-02/688511_20230302_2C3B.pdf
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2023-02-28
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2022年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/688511_20230228_UTE2.pdf
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2023-02-16
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关于公司董事集中竞价减持股份数量过半暨减持进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-16/688511_20230216_2O4R.pdf
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2023-02-16
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》
2 《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
3 《关于变更公司法定代表人暨修改<公司章程>的的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
4.01 《关于选举巨万里先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.02 《关于选举杨有新先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.03 《关于选举张超先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.04 《关于选举陈建先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.05 《关于选举陈从禹先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
5.01 《关于选举任世驰先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
5.02 《关于选举祁康成先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
5.03 《关于选举柳锦春先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
6.00 《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 《关于选举张晴女士为公司第二届监事会非职工监事的议案》
6.02 《关于选举王燕女士为公司第二届监事会非职工监事的议案》 |
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2023-02-16
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》
2 《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
3 《关于变更公司法定代表人暨修改<公司章程>的的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
4.01 《关于选举巨万里先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.02 《关于选举杨有新先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.03 《关于选举张超先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.04 《关于选举陈建先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.05 《关于选举陈从禹先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
5.01 《关于选举任世驰先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
5.02 《关于选举祁康成先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
5.03 《关于选举柳锦春先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
6.00 《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 《关于选举张晴女士为公司第二届监事会非职工监事的议案》
6.02 《关于选举王燕女士为公司第二届监事会非职工监事的议案》 |
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2023-02-16
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-16/688511_20230216_NX1W.pdf
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