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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-08-27
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山大地纬第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-27/688579_20220827_1_aoQMepbL.pdf
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2022-08-02
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山大地纬关于自愿披露与国新健康签署战略合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-08-02
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山大地纬关于自愿披露与山东征信签署战略合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-08-02
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山大地纬关于完成工商变更并取得营业执照的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-07-23
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山大地纬2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-07-23
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山大地纬关于变更法定代表人的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2022-07-23
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山大地纬关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-07-23
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山大地纬第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-07-23
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山大地纬关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-07-09
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山大地纬关于董事、高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-07-07
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山大地纬首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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山大地纬软件股份有限公司本次上市流通的限售股份数量为2,000,500股；上市流通日期为2022年7月18日。
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公告全文参考链接:
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2022-07-06
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
6.01 选举郑永清为公司第四届董事会非独立董事候选人
6.02 选举刘丕平为公司第四届董事会非独立董事候选人
6.03 选举李庆忠为公司第四届董事会非独立董事候选人
6.04 选举史玉良为公司第四届董事会非独立董事候选人
6.05 选举刘永新为公司第四届董事会非独立董事候选人
6.06 选举洪晓光为公司第四届董事会非独立董事候选人
7.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
7.01 选举李文峰为公司第四届董事会独立董事候选人
7.02 选举王腾蛟为公司第四届董事会独立董事候选人
7.03 选举朱敬生为公司第四届董事会独立董事候选人
7.04 选举白明为公司第四届董事会独立董事候选人
8.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
8.01 选举王新军为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
8.02 选举张世栋为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 |
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2022-07-06
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山大地纬第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-07-06
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山大地纬关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-07-06
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山大地纬关于修订《公司章程》及相关公司制度并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-07-06
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山大地纬关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-07-06
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
6.01 选举郑永清为公司第四届董事会非独立董事候选人
6.02 选举刘丕平为公司第四届董事会非独立董事候选人
6.03 选举李庆忠为公司第四届董事会非独立董事候选人
6.04 选举史玉良为公司第四届董事会非独立董事候选人
6.05 选举刘永新为公司第四届董事会非独立董事候选人
6.06 选举洪晓光为公司第四届董事会非独立董事候选人
7.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
7.01 选举李文峰为公司第四届董事会独立董事候选人
7.02 选举王腾蛟为公司第四届董事会独立董事候选人
7.03 选举朱敬生为公司第四届董事会独立董事候选人
7.04 选举白明为公司第四届董事会独立董事候选人
8.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
8.01 选举王新军为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
8.02 选举张世栋为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 |
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2022-06-24
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拟披露中报 ，2022-08-27 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-08-16; 一次变更日期: 2022-08-27; 一次变更公告日期: 2022-08-09; |
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2022-06-22
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山大地纬关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-06-20
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山大地纬2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-20/688579_20220620_1_DcRxqTfn.pdf
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2022-06-20
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2022-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-20
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2022-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-20
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2022-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-01
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山大地纬持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-01/688579_20220601_1_1EIt7Oyc.pdf
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2022-05-31
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山大地纬持股5%以上股东减持股份时间届满暨减持结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-31/688579_20220531_1_4XImQZCp.pdf
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2022-05-11
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山大地纬董监高集中竞价减持计划时间届满暨减持结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-11/688579_20220511_1_AS7Ibd95.pdf
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2022-05-07
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山大地纬2021年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/688579_20220507_1_61RfQ13Y.pdf
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2022-04-30
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山大地纬持股5%以上股东减持股份时间过半暨减持进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/688579_20220430_2_JdbvNpmT.pdf
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2022-04-13
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山大地纬关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/688579_20220413_9_KNgyIdXL.pdf
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2022-04-13
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
7 《关于2021年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于公司董事2022年度薪酬的议案》
10 《关于公司监事2022年度薪酬的议案》 |
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2022-04-13
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
7 《关于2021年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于公司董事2022年度薪酬的议案》
10 《关于公司监事2022年度薪酬的议案》 |
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