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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-15 |
拟披露年报 |
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2022-12-29
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江航装备2022年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-29/688586_20221229_VWJ9.pdf
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2022-12-13
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年度日常关联交易额度的议案 |
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2022-12-13
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江航装备第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/688586_20221213_TDPI.pdf
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2022-12-13
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江航装备关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/688586_20221213_01HD.pdf
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2022-12-13
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江航装备关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/688586_20221213_KB8W.pdf |
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2022-12-13
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年度日常关联交易额度的议案 |
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2022-11-30
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江航装备关于参加中国航空工业集团有限公司下属上市公司集体业绩说明会暨机构投资者走进上市公司交流会的情况公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-30/688586_20221130_DMOI.pdf
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2022-11-24
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江航装备关于参加中国航空工业集团有限公司下属上市公司集体业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-24/688586_20221124_YATS.pdf
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2022-11-12
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江航装备2022年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-12/688586_20221112_0GRG.pdf
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2022-11-03
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江航装备关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-03/688586_20221103_1_giQzkQSJ.pdf
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2022-10-27
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案
2 关于修订《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》的议案
3 关于修订《合肥江航飞机装备股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
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2022-10-27
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案
2 关于修订《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》的议案
3 关于修订《合肥江航飞机装备股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
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2022-10-27
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江航装备关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-27/688586_20221027_2_CpX6xGog.pdf
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2022-10-27
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江航装备关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-27/688586_20221027_4_mJ2PYnqg.pdf
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2022-10-27
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江航装备2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-27/688586_20221027_3_7pKasUSI.pdf
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2022-10-27
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江航装备第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-27/688586_20221027_1_zQP9vuVO.pdf
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2022-10-27
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江航装备关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-27/688586_20221027_9_6DLYMuFJ.pdf
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2022-09-30
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2022年中期转增，10转增4登记日 ，2022-10-12 |
登记日，分配方案 |
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2022-09-30
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江航装备2022年半年度权益分派暨资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-30/688586_20220930_1_L8N2mRyy.pdf
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2022-09-30
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2022年中期转增，10转增4转增上市日 ，2022-10-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2022-09-30
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2022年中期转增，10转增4除权日 ，2022-10-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-09-17
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江航装备关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-17/688586_20220917_4_C1ygIDgd.pdf
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2022-09-17
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江航装备第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-17/688586_20220917_3_zefsgesF.pdf
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2022-09-17
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江航装备2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-17/688586_20220917_1_LZhyVRtk.pdf
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2022-09-02
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江航装备关于参加安徽辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-02/688586_20220902_1_vsUIwahq.pdf
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2022-08-29
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江航装备关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-29/688586_20220829_5_hsJf6La4.pdf
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2022-08-29
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2022年半年度资本公积金转增股本方案的议案
2 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案
3.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 选举宋祖铭为第二届董事会非独立董事
3.02 选举蒋耘生为第二届董事会非独立董事
3.03 选举陈驰华为第二届董事会非独立董事
3.04 选举邓长权为第二届董事会非独立董事
3.05 选举昝琼为第二届董事会非独立董事
3.06 选举孙习彦为第二届董事会非独立董事
4.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 选举于增彪为第二届董事会独立董事
4.02 选举林贵平为第二届董事会独立董事
4.03 选举卢贤榕为第二届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举王伟为第二届监事会非职工代表监事
5.02 选举蔡建芳为第二届监事会非职工代表监事 |
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2022-08-29
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江航装备第一届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-29/688586_20220829_1_RjZkAsW3.pdf
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2022-08-29
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江航装备关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-29/688586_20220829_12_d86y87kn.pdf
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