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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-09-08
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凌志软件第四届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-08/688588_20230908_PJHN.pdf
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2023-09-08
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凌志软件第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-08/688588_20230908_JHRI.pdf
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2023-09-08
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-31 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》
2.00 《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
2.01 本次交易对方、交易标的及交易方式
2.02 本次交易价格及定价依据
2.03 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.04 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.05 决议有效期
3.00 《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
4.00 《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5.00 《关于<苏州工业园区凌志软件股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于签署〈股份转让协议〉及〈备忘录〉的议案》
7.00 《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》
8.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
9.00 《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
10.00 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
11.00 《关于本次重组方案首次披露前公司股票价格波动情况的议案》
12.00 《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
13.00 《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
14.00 《关于公司本次重大资产重组符合<科创板上市公司持续监管办法(试行)>第二十条、<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条、<上海证券交易所科创板股票上市规则>第11.2条规定的议案》
15.00 《关于本次重大资产重组相关主体不存在<上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
16.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
17.00 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》 |
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2023-09-08
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-20 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》
2.00 《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
2.01 本次交易对方、交易标的及交易方式
2.02 本次交易价格及定价依据
2.03 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.04 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.05 决议有效期
3.00 《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
4.00 《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5.00 《关于<苏州工业园区凌志软件股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于签署〈股份转让协议〉及〈备忘录〉的议案》
7.00 《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》
8.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
9.00 《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
10.00 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
11.00 《关于本次重组方案首次披露前公司股票价格波动情况的议案》
12.00 《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
13.00 《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
14.00 《关于公司本次重大资产重组符合<科创板上市公司持续监管办法(试行)>第二十条、<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条、<上海证券交易所科创板股票上市规则>第11.2条规定的议案》
15.00 《关于本次重大资产重组相关主体不存在<上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
16.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
17.00 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》 |
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2023-09-08
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》
2.00 《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
2.01 本次交易对方、交易标的及交易方式
2.02 本次交易价格及定价依据
2.03 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.04 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.05 决议有效期
3 《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
4 《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5 《关于<苏州工业园区凌志软件股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
6 《关于签署〈股份转让协议〉及〈备忘录〉的议案》
7 《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》
8 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
9 《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
10 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
11 《关于本次重组方案首次披露前公司股票价格波动情况的议案》
12 《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
13 《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
14 《关于公司本次重大资产重组符合<科创板上市公司持续监管办法(试行)%第二十条、%上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则%第八条、%上海证券交易所科创板股票上市规则>第11.2条规定的议案》
15 《关于本次重大资产重组相关主体不存在<上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
16 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
17 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
18 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》 |
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2023-09-08
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-20 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》
2.00 《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
2.01 本次交易对方、交易标的及交易方式
2.02 本次交易价格及定价依据
2.03 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.04 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.05 决议有效期
3 《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
4 《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5 《关于<苏州工业园区凌志软件股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
6 《关于签署〈股份转让协议〉及〈备忘录〉的议案》
7 《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》
8 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
9 《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
10 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
11 《关于本次重组方案首次披露前公司股票价格波动情况的议案》
12 《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
13 《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
14 《关于公司本次重大资产重组符合<科创板上市公司持续监管办法(试行)>第二十条、<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条、<上海证券交易所科创板股票上市规则>第 11.2 条规定的议案》
15 《关于本次重大资产重组相关主体不存在<上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
16 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
17 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
18 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》 |
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2023-09-08
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-31 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》
2.00 《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
2.01 本次交易对方、交易标的及交易方式
2.02 本次交易价格及定价依据
2.03 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.04 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.05 决议有效期
3.00 《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
4.00 《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5.00 《关于<苏州工业园区凌志软件股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于签署〈股份转让协议〉及〈备忘录〉的议案》
7.00 《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》
8.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
9.00 《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
10.00 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
11.00 《关于本次重组方案首次披露前公司股票价格波动情况的议案》
12.00 《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
13.00 《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
14.00 《关于公司本次重大资产重组符合<科创板上市公司持续监管办法(试行)>第二十条、<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条、<上海证券交易所科创板股票上市规则>第11.2条规定的议案》
15.00 《关于本次重大资产重组相关主体不存在<上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
16.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
17.00 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》 |
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2023-09-01
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凌志软件关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-01/688588_20230901_QWZF.pdf
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2023-08-30
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凌志软件关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/688588_20230830_JXJF.pdf
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2023-08-30
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凌志软件第四届监事会第六次会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/688588_20230830_4B4X.pdf
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2023-08-30
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凌志软件2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/688588_20230830_ZINA.pdf
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2023-08-30
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凌志软件关于募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/688588_20230830_4WJ9.pdf
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2023-08-30
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凌志软件2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/688588_20230830_RFO3.pdf
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2023-08-17
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凌志软件持股5%以上股东集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-17/688588_20230817_YX86.pdf
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2023-08-02
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凌志软件关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-02/688588_20230802_93IG.pdf
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2023-07-04
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凌志软件关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-04/688588_20230704_9MAH.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-16
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凌志软件关于2022年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-16/688588_20230616_XGTS.pdf
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2023-06-08
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凌志软件2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/688588_20230608_VNB7.pdf
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2023-06-08
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2023-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-08
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2023-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-08
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-01
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凌志软件关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-01/688588_20230601_MEDM.pdf
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2023-05-31
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凌志软件关于调整2022年年度利润分配现金分红总额的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-31/688588_20230531_I1FA.pdf
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2023-05-05
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凌志软件关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-05/688588_20230505_RTXO.pdf
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2023-04-28
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凌志软件2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688588_20230428_KG96.pdf
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2023-04-19
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凌志软件持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/688588_20230419_SOFC.pdf
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2023-04-07
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案
2 关于公司《董事会2022年度工作报告》的议案
3 关于公司《监事会2022年度工作报告》的议案
4 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2022年度利润分配预案》的议案
6 关于公司董事2023年度薪酬的议案
7 关于公司监事2023年度薪酬的议案
8 关于公司《续聘2023年度审计机构》的议案
9 关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案 |
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2023-04-07
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案
2 关于公司《董事会2022年度工作报告》的议案
3 关于公司《监事会2022年度工作报告》的议案
4 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2022年度利润分配预案》的议案
6 关于公司董事2023年度薪酬的议案
7 关于公司监事2023年度薪酬的议案
8 关于公司《续聘2023年度审计机构》的议案
9 关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案 |
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2023-04-07
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凌志软件关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-07/688588_20230407_SRJ2.pdf
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