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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-10-21
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-21/688633_20221021_1_LYhx5BXe.pdf
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2022-09-30
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-10-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举钱淑娟为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举张艺为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举夏斌为公司第二届董事会非独立董事
2.04 选举孙建军为公司第二届董事会非独立董事
2.05 选举杨志城为公司第二届董事会非独立董事
2.06 选举朱莉为公司第二届董事会非独立董事
3.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
3.01 选举谷正芬为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举洪加健为公司第二届董事会独立董事
3.03 选举陈婷婷为公司第二届董事会独立董事
4.00 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举陆胜利为公司第二届监事会非职工代表监事
4.02 选举陈小峰为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2022-09-30
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关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-30/688633_20220930_1_CH9u5NG5.pdf
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2022-09-30
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-30/688633_20220930_11_047rxMDq.pdf
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2022-09-30
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第一届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-30/688633_20220930_3_lC0SkktK.pdf
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2022-09-30
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关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-30/688633_20220930_10_u3yJO7Ru.pdf
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2022-09-30
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-30/688633_20220930_4_i2PivwsF.pdf
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2022-09-20
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关于召开2022年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-20/688633_20220920_1_YnNmCwkN.pdf
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-26
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-26/688633_20220826_3_ZO8YCMJX.pdf
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2022-08-26
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-26/688633_20220826_2_kG7HiMFF.pdf
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2022-08-26
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第一届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-26/688633_20220826_8_02Mbh7om.pdf
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2022-08-26
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关于对全资子公司内蒙古星球新材料科技有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-26/688633_20220826_7_iSHwRvxF.pdf
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2022-08-26
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关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-26/688633_20220826_5_BtBdSZeT.pdf
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2022-07-26
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2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-26/688633_20220726_1_JL5Z6cVU.pdf
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2022-07-19
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-19/688633_20220719_8_1Qyc9kKz.pdf
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2022-07-19
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关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-19/688633_20220719_2_iyeJmyek.pdf
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2022-07-19
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关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-19/688633_20220719_3_6J6NZuGA.pdf
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2022-07-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-19/688633_20220719_1_5AFZAVFn.pdf
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2022-07-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-16/688633_20220716_1_Us25s1vF.pdf
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2022-07-16
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关于公司2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-16/688633_20220716_3_hYTuckOq.pdf
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2022-07-13
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-13/688633_20220713_1_GsgssIwh.pdf
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2022-07-09
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监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-09/688633_20220709_1_CUYcbWM0.pdf
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2022-06-28
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2022-06-28
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2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-28/688633_20220628_4_Nh1HA4KR.pdf
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2022-06-28
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-28/688633_20220628_3_iaucybTG.pdf
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2022-06-28
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-28/688633_20220628_2_z5HAvEKT.pdf
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2022-06-28
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第一届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-28/688633_20220628_9_xCwnVqRX.pdf
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2022-06-28
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第一届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-28/688633_20220628_1_w9zGLYDo.pdf
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2022-06-24
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-06-11
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权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-11/688633_20220611_1_2dWhnCxb.pdf
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