| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-04-17
|
成都智明达关于副总经理离职的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/688636_20240417_U8TW.pdf
|
|
|
2024-04-17
|
成都智明达第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/688636_20240417_V8TC.pdf
|
|
|
2024-04-17
|
成都智明达第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/688636_20240417_C3W3.pdf
|
|
|
2024-04-16
|
成都智明达关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函回复等申请文件更新的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/688636_20240416_YP9I.pdf
|
|
|
2024-04-13
|
成都智明达电子股份有限公司关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688636_20240413_ZNNE.pdf
|
|
|
2024-03-29
|
召开2023年度股东大会 ，2024-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案
5 关于《公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案
6 关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构》的议案
7 关于《2024年度公司董事及监事薪酬的方案》的议案 |
|
|
2024-03-29
|
成都智明达2023年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688636_20240329_PEVX.pdf
|
|
|
2024-03-29
|
成都智明达关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688636_20240329_4X7J.pdf
|
|
|
2024-03-29
|
成都智明达关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688636_20240329_L9IS.pdf
|
|
|
2024-03-29
|
成都智明达关于2024年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688636_20240329_5S0W.pdf
|
|
|
2024-03-29
|
成都智明达第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688636_20240329_JX7W.pdf
|
|
|
2024-03-29
|
成都智明达第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688636_20240329_LHZF.pdf
|
|
|
2024-03-29
|
成都智明达2023年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688636_20240329_60AV.pdf
|
|
|
2024-03-29
|
成都智明达2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688636_20240329_5K3W.pdf
|
|
|
2024-03-29
|
成都智明达电子股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688636_20240329_HSCQ.pdf
|
|
|
2024-03-28
|
成都智明达电子股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
成都智明达电子股份有限公司本次股票上市流通总数为30,373,649股；上市流通日期为2024年4月8日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688636_20240328_5ED0.pdf
|
|
|
2024-03-28
|
拟披露季报 ，2024-04-17 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2024-04-25; 一次变更日期: 2024-04-17; 一次变更公告日期: 2024-04-10; |
|
|
2024-03-23
|
成都智明达电子股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/688636_20240323_LR9O.pdf
|
|
|
2024-03-01
|
成都智明达电子股份有限公司关于变更第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/688636_20240301_7BOU.pdf
|
|
|
2024-02-26
|
成都智明达电子股份有限公司2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-26/688636_20240226_4AVR.pdf
|
|
|
2024-02-07
|
成都智明达关于自愿披露取得客户任务需求订单的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/688636_20240207_I37Z.pdf
|
|
|
2024-01-26
|
成都智明达关于提前归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-26/688636_20240126_6J8G.pdf
|
|
|
2024-01-23
|
成都智明达电子股份有限公司2023年年度业绩预告的自愿性披露公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/688636_20240123_T1HU.pdf
|
|
|
2024-01-09
|
成都智明达关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函回复等申请文件更新的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-09/688636_20240109_LGAK.pdf
|
|
|
2023-12-29
|
成都智明达2023年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/688636_20231229_0M0G.pdf
|
|
|
2023-12-29
|
成都智明达第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/688636_20231229_JJIL.pdf
|
|
|
2023-12-29
|
成都智明达关于选举公司联席董事长及调整审计委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/688636_20231229_75DU.pdf
|
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-03-29 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2024-04-12; 一次变更日期: 2024-03-29; 一次变更公告日期: 2024-03-14; |
|
|
2023-12-21
|
成都智明达关于取得客户任务需求订单的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/688636_20231221_WEZN.pdf
|
|
|
2023-12-13
|
召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
1.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记、章程备案的议案》 |
|
|
2023-12-13
|
召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
1.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记、章程备案的议案》 |
|
| | | |
