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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-12-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2 关于调整公司独立董事薪酬的议案 |
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报 |
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2022-12-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2 关于调整公司独立董事薪酬的议案 |
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2022-12-29
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成都智明达第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-29/688636_20221229_ZLCH.pdf
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2022-12-29
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成都智明达第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-29/688636_20221229_WW4V.pdf
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2022-12-29
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成都智明达关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-29/688636_20221229_GQES.pdf
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2022-12-29
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成都智明达关于变更公司注册资本及《公司章程》相应条款并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-29/688636_20221229_S83L.pdf
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2022-12-29
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成都智明达关于调整独立董事薪酬的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-29/688636_20221229_FEQ4.pdf
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2022-12-26
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成都智明达电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-26/688636_20221226_XE0C.pdf
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2022-12-24
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成都智明达电子股份有限公司股东集中竞价减持时间过半公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-24/688636_20221224_39KP.pdf
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2022-12-13
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成都智明达电子股份有限公司董监高集中竞价减持股份时间过半的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/688636_20221213_2YLX.pdf
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2022-11-26
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成都智明达电子股份有限公司董监高集中竞价减持股份时间过半暨减持结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-26/688636_20221126_4AGG.pdf
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2022-11-24
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成都智明达电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-24/688636_20221124_AGA3.pdf
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2022-11-24
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成都智明达电子股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-24/688636_20221124_3VOM.pdf
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2022-11-24
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成都智明达电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-24/688636_20221124_VLFT.pdf
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2022-11-24
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成都智明达电子股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席暨聘任公司高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-24/688636_20221124_TW1K.pdf
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2022-11-24
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成都智明达电子股份有限公司股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-24/688636_20221124_PA3W.pdf
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2022-11-18
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成都智明达关于完成董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-18/688636_20221118_X1YQ.pdf
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2022-11-18
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成都智明达2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-18/688636_20221118_94IU.pdf
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2022-11-18
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成都智明达电子股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-18/688636_20221118_969J.pdf
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2022-11-18
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成都智明达关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-18/688636_20221118_NLRZ.pdf
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2022-11-12
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成都智明达电子股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-12/688636_20221112_M4W7.pdf
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2022-11-05
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成都智明达电子股份有限公司关于股东减持计划时间届满暨减持结果公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-05/688636_20221105_3Z62.pdf
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2022-11-01
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成都智明达电子股份有限公司董监高集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-01/688636_20221101_1_EUktINeZ.pdf
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2022-10-25
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成都智明达关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-25/688636_20221025_17_ibqqVTHi.pdf
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2022-10-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于回购注销部分限制性股票的议案
2 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
5.01 选举王勇先生为公司第三届董事会非独立董事
5.02 选举江虎先生为公司第三届董事会非独立董事
5.03 选举龙波先生为公司第三届董事会非独立董事
5.04 选举秦音女士为公司第三届董事会非独立董事
6.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
6.01 选举李铃女士为公司第三届董事会独立董事
6.02 选举柴俊武先生为公司第三届董事会独立董事
6.03 选举李越冬女士为公司第三届董事会独立董事
7.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
7.01 选举邝启宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事
7.02 选举袁一佳女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2022-10-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于回购注销部分限制性股票的议案
2 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
5.01 选举王勇先生为公司第三届董事会非独立董事
5.02 选举江虎先生为公司第三届董事会非独立董事
5.03 选举龙波先生为公司第三届董事会非独立董事
5.04 选举秦音女士为公司第三届董事会非独立董事
6.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
6.01 选举李铃女士为公司第三届董事会独立董事
6.02 选举柴俊武先生为公司第三届董事会独立董事
6.03 选举李越冬女士为公司第三届董事会独立董事
7.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
7.01 选举邝启宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事
7.02 选举袁一佳女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2022-10-25
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成都智明达关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 |
上交所公告，股本变动,回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-25/688636_20221025_2_sKZEdXcL.pdf
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2022-10-25
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成都智明达关于放弃参股公司股权优先购买权暨与关联方形成共同投资关系关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-25/688636_20221025_3_uFQyFQoF.pdf
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2022-10-25
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成都智明达关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-25/688636_20221025_1_pR7WwToI.pdf
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2022-10-25
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成都智明达关于公司董事会监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-25/688636_20221025_9_KC2OITyn.pdf
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