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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-29
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吉林省中研高分子材料股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688716_20240829_L043.pdf
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2024-08-28
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吉林省中研高分子材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-28
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吉林省中研高分子材料股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-08-28
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吉林省中研高分子材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-20
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吉林省中研高分子材料股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2024-08-08
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吉林省中研高分子材料股份有限公司关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-08-06
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吉林省中研高分子材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-08-06
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吉林省中研高分子材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-08-06
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吉林省中研高分子材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、其他相关人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-06
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吉林省中研高分子材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-06/688716_20240806_DPAT.pdf
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2024-08-06
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吉林省中研高分子材料股份有限公司关于公司全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-20
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资总额、调整内部投资结构并延期的议案
2 关于公司对全资子公司提供担保的议案
3 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 关于选举谢怀杰为第四届董事会非独立董事
4.02 关于选举杨丽萍为第四届董事会非独立董事
4.03 关于选举毕鑫为第四届董事会非独立董事
4.04 关于选举谢雨凝为第四届董事会非独立董事
4.05 关于选举李振芳为第四届董事会非独立董事
4.06 关于选举高芳为第四届董事会非独立董事
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
5.01 关于选举安亚人为第四届董事会独立董事
5.02 关于选举苏志勇为第四届董事会独立董事
5.03 关于选举周佰成为第四届董事会独立董事
6.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 关于选举常志春为第四届监事会非职工代表监事
6.02 关于选举付杰为第四届监事会非职工代表监事 |
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2024-07-20
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吉林省中研高分子材料股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-20
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吉林省中研高分子材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/688716_20240720_BFYN.pdf
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2024-07-20
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吉林省中研高分子材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-20
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吉林省中研高分子材料股份有限公司关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-20
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吉林省中研高分子材料股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-20
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吉林省中研高分子材料股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-20
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吉林省中研高分子材料股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-20
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吉林省中研高分子材料股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/688716_20240720_U7FE.pdf
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2024-07-20
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吉林省中研高分子材料股份有限公司关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资总额、调整内部投资结构并延期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/688716_20240720_SG7N.pdf
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2024-07-11
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吉林省中研高分子材料股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/688716_20240711_TVSX.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-05-25
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2024-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-25
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2024-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-25
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2024-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-25
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吉林省中研高分子材料股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-21
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吉林省中研高分子材料股份有限公司关于参加网上集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688716_20240521_71N7.pdf
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