| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-07-09
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拟披露中报 ，2022-08-19 |
拟披露中报 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
（二）审议《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
（三）审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
（四）审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
（五）审议《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
（六）审议《关于<2021年度报告及年度报告摘要>的议案》
（七）审议《关于2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》
（八）审议《关于<2021年年度权益分派预案>的议案》
（九）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》
（十）审议《关于2022年度公司董事、监事薪酬方案的议案》 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
3.00 审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2021年度报告及年度报告摘要>的议案》
7.00 审议《关于2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》
8.00 审议《关于<2021年年度权益分派预案>的议案》
9.00 审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》
10.00 审议《关于2022年度公司董事、监事薪酬方案的议案》 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-08
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （二）审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
（三）审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
（四）审议《关于变更公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
（五）审议《关于修订<监事会制度>的议案》
（六）审议《关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 |
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2022-03-08
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订、制定上市后公司内控制度的议案》
2.00 《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.00 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
4.00 《关于变更公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于修订<监事会制度>的议案》
6.00 《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报 |
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2021-11-22
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于认定公司核心员工的议案》
2 审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>的议案》
3 审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5 审议《关于修改<公司章程>的议案》
6 审议《关于补选袁茂军为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
7 审议《关于补选冯绪良为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2021-11-22
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于认定公司核心员工的议案》
（二）审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>的议案》
（三）审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
（五）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（六）审议《关于补选袁茂军为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
（七）审议《关于补选冯绪良为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
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