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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-01-05
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拟披露年报 ，2023-03-31 |
拟披露年报 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-04-10 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-03-31; 一次变更日期: 2023-04-10; 一次变更公告日期: 2023-03-23; |
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2022-10-28
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2022-10-28
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-07-22
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款的议案》
2.00 审议《关于更正2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及相关报告的议案》
3.00 审议《关于公司回购股份方案的议案》
4.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》
5.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
7.00 审议《关于变更募集资金用途的议案》
8.00 审议《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
9.00 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2022-07-22
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款的议案》
（二）审议《关于更正2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及相关报告的议案》
（三）审议《关于公司回购股份方案的议案》
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》
（五）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
（七）审议《关于变更募集资金用途的议案》
（八）审议《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
（九）审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2022-07-02
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-08-30; 一次变更日期: 2022-08-26; 一次变更公告日期: 2022-08-12; |
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2022-05-13
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2021年年度分红，10派9.000000000(含税)，税后10派9.000000红利发放日 ，2022-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-13
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2021年年度分红，10派9.000000000(含税)，税后10派9.000000除权日 ，2022-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-13
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2021年年度分红，10派9.000000000(含税)，税后10派9.000000登记日 ，2022-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-13
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2021年年度转增，10转增10转增上市日 ，2022-05-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2022-05-13
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2021年年度转增，10转增10除权日 ，2022-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-13
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2021年年度转增，10转增10登记日 ，2022-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
（四）审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
（五）审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
（六）审议《关于预计公司2022年日常性关联交易的议案》
（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》
（八）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
（九）审议《关于2021年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
（十）审议《关于2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
（十一）审议《关于公司2021年度权益分派预案的议案》
（十二）审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
（四）审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
（五）审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
（六）审议《关于预计公司2022年日常性关联交易的议案》
（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》
（八）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
（九）审议《关于2021年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
（十）审议《关于2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
（十一）审议《关于公司2021年度权益分派预案的议案》
（十二）审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》 |
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2022-02-15
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于提名姚冰女士为公司董事的议案》
（二）审议《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》 |
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2022-02-15
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-03 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| （一）审议《关于提名姚冰女士为公司董事的议案》
（二）审议《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》 |
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2022-02-15
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于提名姚冰女士为公司董事的议案》
（二）审议《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-03-31 |
拟披露年报 |
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2021-12-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于使用超募资金用于补充流动资金的议案》
（三）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
（六）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（七）审议《关于修订<对外投资融资管理制度>的议案》
（八）审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（十）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（十一）审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
（十二）审议《关于修订<利润分配制度>的议案》
（十三）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（十四）审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
（十五）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
（十六）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2021-12-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于使用超募资金用于补充流动资金的议案》
（三）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案
（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
（六）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案
（七）审议《关于修订<对外投资融资管理制度>的议案》
（八）审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（十）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（十一）审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
（十二）审议《关于修订<利润分配制度>的议案》
（十三）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（十四）审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
（十五）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
（十六）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2021-11-18
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关于召开2021年第三次临时股东大会 ，2021-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于提名李宗哲先生为公司董事的议案》
2.00 审议《关于提名钱莲花女士为监事的议案》 |
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2021-11-18
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于提名李宗哲先生为公司董事的议案》
（二）审议《关于提名钱莲花女士为监事的议案》 |
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2021-11-18
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于提名李宗哲先生为公司董事的议案》
2.00 审议《关于提名钱莲花女士为监事的议案》 |
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