| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
（四）审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
（五）审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
（六）审议《关于预计公司2022年日常性关联交易的议案》
（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》
（八）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
（九）审议《关于2021年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
（十）审议《关于2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
（十一）审议《关于公司2021年度权益分派预案的议案》
（十二）审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
（四）审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
（五）审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
（六）审议《关于预计公司2022年日常性关联交易的议案》
（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》
（八）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
（九）审议《关于2021年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
（十）审议《关于2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
（十一）审议《关于公司2021年度权益分派预案的议案》
（十二）审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》 |
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2022-02-15
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于提名姚冰女士为公司董事的议案》
（二）审议《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》 |
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2022-02-15
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-03 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| （一）审议《关于提名姚冰女士为公司董事的议案》
（二）审议《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》 |
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2022-02-15
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于提名姚冰女士为公司董事的议案》
（二）审议《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-03-31 |
拟披露年报 |
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2021-12-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于使用超募资金用于补充流动资金的议案》
（三）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
（六）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（七）审议《关于修订<对外投资融资管理制度>的议案》
（八）审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（十）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（十一）审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
（十二）审议《关于修订<利润分配制度>的议案》
（十三）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（十四）审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
（十五）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
（十六）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2021-12-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于使用超募资金用于补充流动资金的议案》
（三）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案
（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
（六）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案
（七）审议《关于修订<对外投资融资管理制度>的议案》
（八）审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（十）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（十一）审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
（十二）审议《关于修订<利润分配制度>的议案》
（十三）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（十四）审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
（十五）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
（十六）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2021-11-18
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于提名李宗哲先生为公司董事的议案》
（二）审议《关于提名钱莲花女士为监事的议案》 |
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2021-11-18
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于提名李宗哲先生为公司董事的议案》
2.00 审议《关于提名钱莲花女士为监事的议案》 |
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2021-11-18
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关于召开2021年第三次临时股东大会 ，2021-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于提名李宗哲先生为公司董事的议案》
2.00 审议《关于提名钱莲花女士为监事的议案》 |
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