| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-04-24
|
拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-03-30
|
召开2021年度股东大会 ，2022-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （一）审议《关于<2021年度财务决算报告><2022年度财务预算报告>的议案》
（二）审议《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
（三）审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
（四）审议《关于<2021年年度报告及年度报告摘要>的议案》
（五）审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
（六）审议《关于预计2022年日常性关联交易的议案》
（七）审议《关于<2021年度审计报告>的议案》
（八）审议《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
（九）审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》
（十）审议《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》
（十一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（十二）审议《关于<桂林星辰科技股份有限公司2021年股权激励计划（草案修订稿）>的议案》
（十三）审议《关于认定公司核心员工的议案》
（十四）审议《关于修订公司各项内部治理制度的议案》
（十五）审议《关于变更企业类型及公司注册资本的议案》
（十六）审议《关于<公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
（十七）审议《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》 |
|
|
2022-03-30
|
召开2021年度股东大会 ，2022-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 审议《关于<2021年度财务决算报告><2022年度财务预算报告>的议案》
2 审议《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
3 审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
4 审议《关于<2021年年度报告及年度报告摘要>的议案》
5 审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
6 审议《关于预计2022年日常性关联交易的议案》
7 审议《关于<2021年度审计报告>的议案》
8 审议《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9 审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》
10 审议《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》
11 审议《关于修订<公司章程>的议案》
12 审议《关于<桂林星辰科技股份有限公司2021年股权激励计划（草案修订稿）>的议案》
13 审议《关于认定公司核心员工的议案》
14 审议《关于修订公司各项内部治理制度的议案》
15 审议《关于变更企业类型及公司注册资本的议案》
16 审议《关于<公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
17 审议《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》 |
|
|
2022-01-11
|
拟披露年报 ，2022-03-30 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2021-11-26
|
召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《关于<桂林星辰科技股份有限公司2021年股权激励计划（草案）>的议案》
（二）审议《关于认定公司核心员工的议案》
（三）审议《关于<公司2021年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
（四）审议《关于制定<桂林星辰科技股份有限公司2021年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
（五）审议《关于与激励对象签署<股权激励计划股票期权授予协议>、<股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》
（六）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
|
|
2021-11-26
|
召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于<桂林星辰科技股份有限公司2021年股权激励计划（草案>的议案》
2.00 审议《关于认定公司核心员工的议案》
3.00 审议《关于<公司2021年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
4.00 审议《关于制定<桂林星辰科技股份有限公司2021年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 审议《关于与激励对象签署<股权激励计划股票期权授予协议>、<股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》
6.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
|
| | | |
