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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-24
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2021年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2022-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-24
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2021年年度转增，10转增8转增上市日 ，2022-05-31 |
转增上市日，分配方案 |
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2022-05-24
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2021年年度转增，10转增8登记日 ，2022-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-23
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于增选粘立军先生为公司非独立董事的议案》
（二）审议《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2022-05-23
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于增选粘立军先生为公司非独立董事的议案》
2.00 审议《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于公司<2021年度董事会工作报告>议案》
（二）审议《关于公司<2021年度监事会工作报告>议案》
（三）审议《关于公司<2021年年度报告及摘要>议案》
（四）审议《关于公司<2021年度财务决算报告>议案》
（五）审议《关于公司<2022年度财务预算报告>议案》
（六）审议《关于公司<2021年年度权益分派预案>议案》
（七）审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
（八）审议《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>议案》
（九）审议《关于公司独立董事2021年述职报告的议案》
（十）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
（十一）审议《关于变更公司注册资本的议案》
（十二）审议《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》
（十三）审议《关于公司向中国银行股份有限公司申请授信的议案》
（十四）审议《关于预计2022年日常性关联交易的议案》 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于公司<2021年度董事会工作报告>议案》
（二）审议《关于公司<2021年度监事会工作报告>议案》
（三）审议《关于公司<2021年年度报告及摘要>议案》
（四）审议《关于公司<2021年度财务决算报告>议案》
（五）审议《关于公司<2022年度财务预算报告>议案》
（六）审议《关于公司<2021年年度权益分派预案>议案》
（七）审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
（八）审议《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>议案》
（九）审议《关于公司独立董事2021年述职报告的议案》
（十）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
（十一）审议《关于变更公司注册资本的议案》
（十二）审议《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》
（十三）审议《关于公司向中国银行股份有限公司申请授信的议案》
（十四）审议《关于预计2022年日常性关联交易的议案》 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-01-25
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》
（二）审议《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》
（三）审议《关于制订<外部董事、外部监事津贴管理制度>的议案》
（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（六）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（七）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（八）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
（九）审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
（十）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（十一）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（十二）审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
（十三）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（十四）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》 |
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2022-01-25
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议《 关于公司营业执照中企业类型变更的议案》
（二） 审议《 关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》
（三） 审议《 关于制订<外部董事、外部监事津贴管理制度>的议案》
（四） 审议《 关于修订<董事会议事规则>的议案》
（五） 审议《 关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（六） 审议《 关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（七） 审议《 关于修订<监事会议事规则>的议案》
（八） 审议《 关于修订<利润分配管理制度>的议案》
（九） 审议《 关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
（十） 审议《 关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（十一） 审议《 关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（十二） 审议《 关于修订<募集资金管理办法>的议案》
（十三） 审议《 关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（十四） 审议《 关于修订<承诺管理制度>的议案》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-04-27 |
拟披露年报 |
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