大唐药业(836433) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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大唐药业（836433）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2022-05-24	2021年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日，2022-05-31	红利发放日，分配方案

2022-05-24	2021年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日，2022-05-31	除权除息日，分配方案

2022-05-23	召开2022年度第2次临时股东大会，2022-06-07	召开股东大会，临时股东大会
（一）审议《关于增选粘立军先生为公司非独立董事的议案》（二）审议《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2022-05-23	召开2022年度第2次临时股东大会，2022-06-07	召开股东大会，临时股东大会
1.00 审议《关于增选粘立军先生为公司非独立董事的议案》 2.00 审议《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》 3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2022-04-27	召开2021年度股东大会，2022-05-18	召开股东大会，年度股东大会
（一）审议《关于公司<2021年度董事会工作报告>议案》（二）审议《关于公司<2021年度监事会工作报告>议案》（三）审议《关于公司<2021年年度报告及摘要>议案》（四）审议《关于公司<2021年度财务决算报告>议案》（五）审议《关于公司<2022年度财务预算报告>议案》（六）审议《关于公司<2021年年度权益分派预案>议案》（七）审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》（八）审议《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>议案》（九）审议《关于公司独立董事2021年述职报告的议案》（十）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（十一）审议《关于变更公司注册资本的议案》（十二）审议《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》（十三）审议《关于公司向中国银行股份有限公司申请授信的议案》（十四）审议《关于预计2022年日常性关联交易的议案》
2022-04-27	召开2021年度股东大会，2022-05-18	召开股东大会，年度股东大会
（一）审议《关于公司<2021年度董事会工作报告>议案》（二）审议《关于公司<2021年度监事会工作报告>议案》（三）审议《关于公司<2021年年度报告及摘要>议案》（四）审议《关于公司<2021年度财务决算报告>议案》（五）审议《关于公司<2022年度财务预算报告>议案》（六）审议《关于公司<2021年年度权益分派预案>议案》（七）审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》（八）审议《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>议案》（九）审议《关于公司独立董事2021年述职报告的议案》（十）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（十一）审议《关于变更公司注册资本的议案》（十二）审议《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》（十三）审议《关于公司向中国银行股份有限公司申请授信的议案》（十四）审议《关于预计2022年日常性关联交易的议案》
2022-04-24	拟披露季报，2022-04-27	拟披露季报

2022-01-25	召开2022年度第1次临时股东大会，2022-02-10	召开股东大会，临时股东大会
（一）审议《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》（二）审议《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》（三）审议《关于制订<外部董事、外部监事津贴管理制度>的议案》（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》（五）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》（六）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》（七）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》（八）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》（九）审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》（十）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》（十一）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》（十二）审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》（十三）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》（十四）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
2022-01-25	召开2022年度第1次临时股东大会，2022-02-10	召开股东大会，临时股东大会
（一）审议《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》（二）审议《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》（三）审议《关于制订<外部董事、外部监事津贴管理制度>的议案》（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》（五）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》（六）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》（七）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》（八）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》（九）审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》（十）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》（十一）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》（十二）审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》（十三）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》（十四）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
2022-01-11	拟披露年报，2022-04-27	拟披露年报

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