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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-11
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2022-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-11
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2022-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司2021年年度报告及摘要》
（二）审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》
（三）审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》
（四）审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》
（五）审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
（六）审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司2021年度权益分派预案》
（七）审议关于《拟续聘公司2022年度会计师事务所》
（八）审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（九）审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》
（十）审议关于《关于攀枝花秉扬科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》 |
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2022-03-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司2021年年度报告及摘要》
（二）审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》
（三）审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》的议案
（四）审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》
（五）审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
（六）审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司2021年度权益分派预案》
（七）审议关于《拟续聘公司2022年度会计师事务所》
（八）审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（九）审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》
（十）审议关于《关于攀枝花秉扬科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》 |
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2022-03-18
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》
（二）审议《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
（三）审议《关于变更公司类型的议案》 |
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2022-03-18
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》
2.00 审议《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于变更公司类型的议案》 |
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2022-01-13
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于<攀枝花秉扬科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>的议案》
（二）审议《关于攀枝花秉扬科技股份有限公司补充认定核心员工的议案》
（三）审议《关于公司2022年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》
（四）审议《关于制定<攀枝花秉扬科技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
（五）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
（六）审议《关于与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》 |
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2022-01-13
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于<攀枝花秉扬科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>的议案》
（二）审议《关于攀枝花秉扬科技股份有限公司补充认定核心员工的议案》
（三）审议《关于公司2022年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》
（四）审议《关于制定<攀枝花秉扬科技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
（五）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
（六）审议《关于与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-03-25 |
拟披露年报 |
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2021-12-22
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司董事换届的议案》
（二）审议《关于修订<攀枝花秉扬科技股份有限公司章程>的议案》
（三）审议《关于确认独立董事津贴的议案》
（四）审议《关于公司及子公司攀枝花秉扬矿业有限公司拟向关联方攀枝花农村商业银行股份有限公司申请授信额度及借款的议案》
（五）审议《关于提名徐晓艳、钟玉王为第三届监事会股东监事代表的议案》 |
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2021-12-22
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议《关于公司董事换届的议案》
（二） 审议《关于修订<攀枝花秉扬科技股份有限公司章程>的议案》
（三） 审议《关于确认独立董事津贴的议案》
（四） 审议《关于公司及子公司攀枝花秉扬矿业有限公司拟向关联方攀枝花农村商业银行股份有限公司申请授信额度及借款的议案》
（五） 审议《关于提名徐晓艳、钟玉王为第三届监事会股东监事代表的议案》 |
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