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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-30
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2021年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2022-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-09
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于选举非独立董事的议案》
（二）审议《关于提名独立董事的议案》
（三）审议《关于选举股东代表监事的议案》 |
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2022-05-09
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于选举非独立董事的议案》
1.01 蒋主浮
1.02 周华
1.03 肖耀军
1.04 刘永锋
1.05 江婷
1.06 顾伟传
2.00 审议《关于提名独立董事的议案》
2.01 杨子晖
2.02 饶静
3.00 审议《关于选举股东代表监事的议案》
3.01 张健民
3.02 陈伟东
3.03 郑瑜 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
（四）审议《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
（五）审议《关于2021年度财务决算报告的议案》
（六）审议《关于2022年度财务预算报告的议案》
（七）审议《关于2021年度利润分配预案的议案》
（八）审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
（九）审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
（十）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
（十一）审议《关于拟变更注册资本暨修订公司章程的议案》
（十二）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
（十三）审议《关于制订或修订系列公司治理制度的议案》 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
（四）审议《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
（五）审议《关于2021年度财务决算报告的议案》
（六）审议《关于2022年度财务预算报告的议案》
（七）审议《关于2021年度利润分配预案的议案》
（八）审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
（九）审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
（十）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
（十一）审议《关于拟变更注册资本暨修订公司章程的议案》
（十二）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
（十三）审议《关于制订或修订系列公司治理制度的议案》 |
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2022-01-12
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拟披露年报 ，2022-03-31 |
拟披露年报 |
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2021-12-28
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于提名周华为公司董事的议案》 |
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2021-12-28
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于提名周华为公司董事的议案》 |
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