| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-05
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司股份回购方案的议案》
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2021年度董事会工作报告》
（二）审议《2021年度监事会工作报告》
（三）审议《2021年度独立董事述职报告的议案》
（四）审议《2021年度财务决算的议案》
（五）审议《2022年度财务预算的议案》
（六）审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
（七）审议《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
（八）审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
（九）审议《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》
（十）审议《关于修订公司相关制度的议案》
（十一）审议《关于修订<潍坊智新电子股份有限公司监事会议事规则>的议案>》 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一） 审议《2021年度董事会工作报告》
（二） 审议《2021年度监事会工作报告》
（三） 审议《2021年度独立董事述职报告的议案》
（四） 审议《2021年度财务决算的议案》
（五） 审议《2022年度财务预算的议案》
（六） 审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
（七） 审议《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
（八） 审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
（九） 审议《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》
（十） 审议《关于修订公司相关制度的议案》
（十一） 审议《关于修订<潍坊智新电子股份有限公司监事会议事规则>的议案>》 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-04-26 |
拟披露年报 |
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2021-11-22
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于第三届董事会非独立董事成员换届选举的议案》
（二）审议《关于第三届董事会独立董事成员换届选举的议案》
（三）审议《关于第三届监事会非职工代表监事成员换届选举的议案》 |
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2021-11-22
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于第三届董事会非独立董事成员换届选举的议案》
1.01 选举赵庆福为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举李良伟为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举孙绍斌为公司第三届董事会非独立董事
2.00 审议《关于第三届董事会独立董事成员换届选举的议案》
2.01 选举魏学军为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举张松旺为公司第三届董事会独立董事
3.00 审议《关于第三届监事会非职工代表监事成员换届选举的议案》
3.01 选举孙庆永为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举曹峰东为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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