| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-01-20
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方2022年度日常性关联交易的议案》
（二）审议《关于预计公司与广东省农业科学院动物卫生研究所2022年度日常性关联交易的议案》
（三）审议《关于修订<广东永顺生物制药股份有限公司章程>的议案》
（四）审议《关于修订公司各项内部治理制度的议案》
（五）审议《关于修订<广东永顺生物制药股份有限公司监事会议事规则》
（六）审议《关于修订<广东永顺生物制药股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
（七）审议《关于制定<广东永顺生物制药股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
（八）审议《关于制定<广东永顺生物制药股份有限公司内幕信息管理制度>的议案》
（九）审议《关于制定<广东永顺生物制药股份有限公司网络投票制度实施细则>的议案》
（十）审议《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
（十一）审议《关于确定公司独立董事薪酬方案的议案》 |
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2022-01-20
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方2022年度日常性关联交易的议案》
（二）审议《关于预计公司与广东省农业科学院动物卫生研究所2022年度日常性关联交易的议案》
（三）审议《关于修订<广东永顺生物制药股份有限公司章程>的议案》
（四）审议《关于修订公司各项内部治理制度的议案》
（五）审议《关于修订<广东永顺生物制药股份有限公司监事会议事规则》
（六）审议《关于修订<广东永顺生物制药股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
（七）审议《关于制定<广东永顺生物制药股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
（八）审议《关于制定<广东永顺生物制药股份有限公司内幕信息管理制度>的议案》
（九）审议《关于制定<广东永顺生物制药股份有限公司网络投票制度实施细则>的议案》
（十）审议《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
（十一）审议《关于确定公司独立董事薪酬方案的议案》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-03-23 |
拟披露年报 |
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