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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-16
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(900901) 上电B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司国际部 633328.96
中国银河证券股份有限公司国际部 239821.06
申银万国证券股份有限公司国际部 232902.88
国信证券股份有限公司国际部 202689.42
招商证券股份有限公司国际部 178361.09
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司国际部 348411.85
申银万国证券股份有限公司国际部 313795.10
海通证券股份有限公司国际部 305425.75
国泰君安证券股份有限公司国际部 192198.90
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 142228.75
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2009-08-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司于2009年8月28日召开七届十一次董事会，会议审议同意聘任黄峰为公司总经理；顾忠惠不再担任公司总经理职务。
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2009-08-19
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,041,126,492.99 4,196,753,610.52
所有者权益(或股东权益) 1,693,235,516.99 1,863,989,418.78
每股净资产 1.4436 1.5892
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 315,790,199.29 549,409,007.55
净利润 -182,164,602.70 -39,710,175.53
扣除非经常性损益后的净利润 -182,369,173.21 -36,018,343.99
基本每股收益 -0.1553 -0.0339
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1555 -0.0307
净资产收益率(%) -10.76 -1.47
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0066 -0.0589
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2009-08-04
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股东转让所持公司股份的进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司于2009年8月3日收到国务院国有资产监督管理委员会给上海市国有资产监督管理委员会(下称：上海国资委)的有关批复文件，同意公司控股股东上海广电(集团)有限公司(下称：广电集团)将所持公司35274.2238万股股份(占总股本的30.07%)和上海广电信息产业股份有限公司(下称：广电信息)29939.4738万股股份(占总股本的42.24%)转让给上海仪电控股(集团)公司(下称：仪电集团)。此次转让完成后，仪电集团持有公司35274.2238万股股份及广电信息29939.4738万股股份。
关于公司的股份转让还需得到中国证券监督管理委员会、上海国资委等政府机构的审核通过，相关报批程序正在进行中。
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2009-07-31
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公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司于近日收到中国证监会有关通知书，中国证监会决定终止对公司“关于发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易之重大资产重组”事项的行政许可申请的审查。
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2009-07-28
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股东转让所持公司股份的进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司现将控股股东上海广电(集团)有限公司(下称：广电集团)将所持公司30.07%的股份(共计352742238股)转让予上海仪电控股(集团)公司(下称：仪电集团)的进展情况公告如下：
仪电集团按照有关规定已将其收购公司上述股份的收购报告书及要约豁免申请材料上报中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)。根据中国证监会于2009年6月15日向仪电集团出具的有关行政许可申请材料补正通知书的要求，仪电集团应提供国务院国资委、上海市国资委对广电集团向仪电集团转让公司和上海广电信息产业股份有限公司(下称：广电信息)股份的批准文件，上海市商务委员会(下称：市商务委)对广电集团向仪电集团转让公司股份的批准文件(市商务委已于2009年6月29日就该事项出具有关批复文件)，以及有权部门和监管部门同意与上述股份转让相关的关键资产重组的证明文件。
截至2009年7月27日，仪电集团已将上述股份转让事项的相关申请材料报送至国务院国资委和上海市国资委，正在履行相关审批程序, 目前尚未收到相关批准文件，与本次股份转让相关的关键资产重组亦正在履行相关审批程序，因此暂无法向中国证监会提供上述补正材料。仪电集团于2009年7月27日向中国证监会申请延期报送上述申请材料补正通知书要求的补正材料。仪电集团在获得上述批准及证明文件后，将及时向中国证监会提交全部补正材料。
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2009-07-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司于2009年7月6日召开2009年度第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案。
二、通过关于《公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案。
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2009-07-07
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关联交易所涉及资产评估结果核准或备案情况公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，上海广电电子股份有限公司本次重大资产出售暨关联交易所涉及资产的资产评估结果均已获上海市国有资产监督管理委员会出具的有关国有资产评估项目核准/备案，结果与评估结果一致。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-19 |
拟披露中报 |
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2009-06-20
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案；
2、审议公司重大资产出售暨关联交易方案；
3、审议关于《上海广电电子股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
4、审议关于授权董事会办理本次重大资产重组事项的议案； |
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2009-06-20
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海广电电子股份有限公司于2009年6月19日召开七届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司重大资产出售暨关联交易的议案：根据有关评估结果(评估基准日均为2009年4月30日；相关资产评估报告尚需上海市国资委核准或备案)，公司七届八次董事会通过的本次拟向相关交易对方出售的资产：公司所持上海广电光电子有限公司18.75%的股权、上海广电富士光电材料有限公司75%的股权、欧阳路196号和新闸路1378弄17号的房屋所有权、上海索广映像有限公司10%的股权及上海广电房地产有限公司25%的股权；公司及其全资子公司上海真空显示器件有限公司分别所持上海始安房产管理有限公司95.5%和4.5%(合计100%)的股权，转让价格分别确定为185292082.61元、532972408.12元、72155663.21元、132236316.66元、138114399.87元、150422820.43元。相关股权转让协议、资产转让协议及有关补充协议均已签署。本次交易尚需取得相关有权机构的批准。
二、通过关于公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)及摘要的议案。
三、通过关于公司重大资产出售暨关联交易方案相关股权及资产转让之补充协议的议案。
四、同意公司全资子公司上海海昌国际有限公司(下称：海昌国际)继续为其控股70%的上海昌海德通端接件有限公司(下称：昌海德通)向银行贷款800万元(原贷款即将到期)提供担保，即：海昌国际以所持的西康路1407弄2号楼合计建筑面积为476.22平方米的房产所有权，抵押担保450万元，其余350万元由海昌国际继续以信用担保，担保期限为自本次董事会批准之日起至2010年6月30日。台湾德通端子股份有限公司以所持的昌海德通股权作为反担保。
董事会决定于2009年7月6日13:30召开2009年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738602(A股)；938901(B股)”；投票简称均为“广电投票”。
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2009-06-12
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(900901) 上电B股:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 307095.67
海通证券股份有限公司国际部 297981.24
中国银河证券股份有限公司国际部 289972.90
国泰君安证券股份有限公司国际部 169801.67
招商证券股份有限公司国际部 167565.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司国际部 370127.84
中信建投证券有限责任公司国际部 247875.74
中国银河证券股份有限公司国际部 231938.51
国泰君安证券股份有限公司国际部 212979.52
申银万国证券股份有限公司国际部 208689.60
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2009-06-11
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海广电电子股份有限公司A股、B股股票于2009年6月8日-10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计均达20%，属于股票交易异常波动。
除公司已刊登的七届八次董事会决议公告外，经问询公司管理层，截止目前公司不存在应披露而未披露的重大信息；经书面函证公司控股股东上海广电(集团)有限公司，确认除公司已披露的上述事项之外，未来三个月内，未有其他应披露而未披露的重大事项。
董事会确认，截止目前及未来三个月内，公司除前述已披露事项之外，没有其他根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息披露均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。公司本次重大资产重组还存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-06-10
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(900901) 上电B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司国际部 104089.71
国信证券股份有限公司国际部 68111.83
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 9387.30
中国建银投资证券有限责任公司国际部 9048.00
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 7954.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 32459.70
申银万国证券股份有限公司国际部 21447.53
中信金通证券有限责任公司国际部 14288.30
中国银河证券股份有限公司国际部 14019.88
万联证券有限责任公司国际部 10753.55
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2009-06-10
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(900901) 上电B股:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司国际部 130661.46
海通证券股份有限公司国际部 104089.71
上海证券有限责任公司国际部 50764.00
申银万国证券股份有限公司国际部 47843.90
长江证券股份有限公司国际部 31316.64
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 41402.95
海通证券股份有限公司国际部 37197.44
东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 32459.70
招商证券股份有限公司国际部 26153.80
中国银河证券股份有限公司国际部 20610.52
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2009-06-09
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(900901) 上电B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司国际部 53033.63
上海证券有限责任公司国际部 50764.00
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 10187.10
中信证券股份有限公司国际部 5076.40
中信证券股份有限公司国际部 11044.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司国际部 21479.35
中信证券股份有限公司国际部 11044.60
申银万国证券股份有限公司国际部 10873.10
招商证券股份有限公司国际部 9569.70
东莞证券有限责任公司国际部 6928.60
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2009-06-08
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(900901) 上电B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 47580.00
长江证券股份有限公司国际部 26754.94
国信证券股份有限公司国际部 9516.00
安信证券股份有限公司国际部 780.00
江海证券经纪有限责任公司国际部 312.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司国际部 10888.80
申银万国证券股份有限公司国际部 9082.32
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 8479.54
招商证券股份有限公司国际部 7800.00
海通证券股份有限公司国际部 7235.59
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2009-06-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司于2009年6月5日召开七届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于上海仪电控股(集团)公司(为公司实际控制人出资的国有独资企业，下称：仪电集团)收购公司控股股东上海广电(集团)有限公司(持有公司352742238股股份，占公司总股本的30.07%，下称：广电集团)所持公司全部股权之意见的议案：根据由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组就如何摆脱广电集团面临的困境制定的工作方案，广电集团拟将其所持公司全部股份转让给仪电集团，同时相关各方拟对公司进行资产重组。仪电集团与广电集团于2009年6月5日签订《股份转让协议》，以该协议签署日公司A股前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值为基础，采用市价折扣法给与10%折扣，确定上述股份转让价格为3.15元/股，转让总额为人民币1111138049.70元。本次股份收购完成后，仪电集团将持有公司352742238股股份，成为公司的控股股东。该事项涉及关联交易。
二、通过关于公司重大资产出售暨关联交易预案的议案，公司本次重大资产重组(与上述公司股权转让事宜互为前提)主要包括以下交易：
公司拟将持有的上海广电光电子有限公司(注册资本人民币430000万元，广电集团控股62.5%，下称：光电子公司)18.75%的股权、坐落于欧阳路196号和新闸路1378弄17号的房屋所有权(建筑面积分别为33395平方米和842平方米)出售给广电集团；公司及其全资子公司上海真空显示器件有限公司分别将持有的上海始安房产管理有限公司(注册资本人民币9500万元)95.5%和4.5%的股权出售给上海广电资产经营管理有限公司(广电集团持有其100%股权)；公司将持有的上海索广映像有限公司(注册资本10258万美元)10%的股权出售给上海广电信息产业股份有限公司(广电集团控股42.24%)；将持有的上海广电富士光电材料有限公司(注册资本10000万美元)75%的股权出售给光电子公司；将持有的上海广电房地产有限公司(注册资本6000万元)25%的股权出售给上海仪电置业发展公司(仪电集团持有其100%股权)。上述拟出售标的股权和资产(预估值分别为1.84亿元、7200万元、1.51亿元、1.32亿元、5.33亿元、1.40亿元)将以评估价值为基准，经交易各方协商作价，各交易方均将以现金方式支付转让对价。上述交易完成后，公司将不再持有上述各标的公司的股权。
上述交易构成本次重大资产重组不可分割的整体，若其中任一交易未获通过或批准，则上述各项交易自动失效并终止实施。
三、通过关于公司重大资产出售暨关联交易方案相关股权及资产之转让协议的议案。
鉴于本次交易相关审计、评估工作尚未完成, 相关资产转让价格尚无法确定, 待相关审计、评估数据结果经各方最终确认后, 公司将择时召开董事会对上述相关事项作出补充决议, 并公告召开股东大会的时间 |
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2009-06-03
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司于2009年6月2日召开2008年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案。
四、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。
五、通过公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的议案。
六、通过关于为上海广电住金微电子有限公司向银行借款提供担保的议案。
七、通过公司与上海工业投资(集团)有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的议案。
八、通过关于终止发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易之重大资产重组工作的议案。
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2009-06-01
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重大事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司于2009年4月15日披露了《》，公司股票自当日起停牌。截止目前，由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组制订的工作方案已获上级相关部门原则同意。由于该方案涉及公司股权变动、重大资产重组，涉及面广、工作量大，相关工作正在紧张进行中。同时鉴于方案具体细节尚需完善，仍需多方沟通，公司股票将继续停牌。
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2009-05-22
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重大事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司于2009年4月15日披露了《》，公司股票自当日起停牌。截止目前，由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组已制订了工作方案，方案已获上级相关部门原则同意。由于该方案涉及公司股权变动、重大资产重组，涉及面广、工作量大，相关工作正在紧张进行中。同时鉴于方案具体细节尚需完善，仍需多方沟通，公司股票将继续停牌。
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2009-05-19
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增加2008年度股东大会临时提案通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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上海广电电子股份有限公司董事会于2009年5月18日收到控股股东上海广电(集团)有限公司提交的书面临时提案，要求公司董事会将《关于终止发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易之重大资产重组工作的议案》(已经公司七届五次董事会通过)提交公司2008年度股东大会审议。
根据有关规定，董事会同意将该议案作为新增临时提案提交公司2008年度股东大会审议，现将本次会议通知作如下补充公告：
本次会议定于2009年6月2日13:00召开，将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00；本次网络投票的股东投票代码为“738602”(A股)、“938901”(B股)，投票简称均为“广电投票”。
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2009-05-15
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重大事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司于2009年4月15日披露了《》，公司股票自当日起停牌，原定于2009年5月15日复牌。目前，由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组制订的工作方案已获上级相关部门原则同意。由于该方案涉及公司股权变动、重大资产重组，相关工作正在紧张进行中，且具体细节尚需完善，仍需多方沟通，公司股票将继续停牌。
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2009-05-13
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务工作报告；
4、审议公司2008 年度报告；
5、审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案；
6、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案；
7、审议关于修改公司《章程》部分条款的议案；
8、审议关于会计师事务所报酬的议案；
9、审议关于公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的议案；
10、审议关于为上海广电住金微电子有限公司向银行借款提供担保的议案；
11、审议关于公司与上海工业投资（集团）有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的议案 |
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2009-05-13
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海广电电子股份有限公司于2009年5月12日以通讯方式召开七届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的预案。
二、通过公司为持股30%的上海广电住金微电子有限公司继续向中国银行上海市青浦支行借款(原借款合同将于2009年9月30日到期)提供担保的预案，担保的最高限额为540万美元(其他币种按照借款合同规定的汇率折算成美元计)，担保期限自2009年10月1日至2011年9月30日。
三、通过公司拟与上海工业投资(集团)有限公司(公司为其银行借款人民币叁亿元所提供的担保将于近日到期)互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的预案，担保金额为人民币叁亿元，担保期限自公司股东大会批准之日起至2010年6月30日。
董事会决定于2009年6月2日下午召开2008年度股东大会，审议以上及公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
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2009-05-13
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据上海广电电子股份有限公司七届七次董事会决议，公司与上海广电信息产业股份有限公司(系公司控股股东的控股企业)签订了互为担保协议，双方互为对方向银行及非银行金融机构流动资金借款提供总额为人民币13000万元的对等担保与反担保，担保方式为信用担保，担保期限自公司股东大会批准通过之日起，在一年期限内，自银行批准授信(借款)之日起顺延一年。该事项构成关联交易。
截止2008年12月31日，公司担保总额为人民币41275.69万元及3226.87万美元，其中对控股子公司担保为人民币7485.69万元及3226.87万美元，无逾期担保。
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2009-05-13
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重大事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司于2009年4月15日披露了《》，公司股票自当日起停牌一个月。截止目前，由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组已制订了工作方案，该方案正在上级相关部门审核过程中。由于该方案涉及公司股权变动、重大资产重组，公司股票将继续停牌。
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2009-05-13
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务工作报告；
4、审议公司2008 年度报告；
5、审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案；
6、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案；
7、审议关于修改公司《章程》部分条款的议案；
8、审议关于会计师事务所报酬的议案；
9、审议关于公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的议案；
10、审议关于为上海广电住金微电子有限公司向银行借款提供担保的议案；
11、审议关于公司与上海工业投资（集团）有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的议案。
12、审议关于终止发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易之重大资产重组工作的议案 |
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2009-05-13
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召开2008年度股东大会 ，2009-06-02 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务工作报告；
4、审议公司2008 年度报告；
5、审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案；
6、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案；
7、审议关于修改公司《章程》部分条款的议案；
8、审议关于会计师事务所报酬的议案；
9、审议关于公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的议案；
10、审议关于为上海广电住金微电子有限公司向银行借款提供担保的议案；
11、审议关于公司与上海工业投资（集团）有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的议案。
12、审议关于终止发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易之重大资产重组工作的议案 |
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2009-05-06
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重大事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海广电电子股份有限公司于2009年4月15日披露了《》，其股票自该日起停牌一个月。截止目前，由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组已制订了工作方案，该方案现正在上级相关部门审核中。由于该方案涉及公司股权变动、重大资产重组，因此公司股票将继续停牌。
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2009-04-30
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2009年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海广电电子股份有限公司控股子公司上海海昌国际有限公司需购买公司控股股东的控股子公司上海广电NEC液晶显示器有限公司生产的液晶产品，预计2009年度的日常关联交易总金额为0.30亿元。该项交易按照双方签订的购销合同执行。
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