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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1993-03-20
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1992年年度送股，10送1送股上市日 ，1993-03-29 |
送股上市日，分配方案 |
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1993-03-20
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1992年年度分红，10派0.1908(含税)，税后10派0.1908登记日 ，1993-03-26 |
登记日，分配方案 |
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1993-03-20
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1992年年度分红，10派0.1908(含税)，税后10派0.1908红利发放日 ，1993-07-01 |
红利发放日，分配方案 |
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1993-03-20
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1992年年度分红，10派0.1908(含税)，税后10派0.1908除权日 ，1993-03-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1993-03-20
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1992年年度分红，10派0.1908(含税)，税后10派0.1908最后交易日 ，1993-03-26 |
最后交易日，分配方案 |
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1993-03-20
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1992年年度送股，10送1除权日 ，1993-03-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1993-03-20
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1992年年度送股，10送1登记日 ，1993-03-26 |
登记日，分配方案 |
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1993-03-20
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1992年年度送股，10送1除权日 ，1993-03-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1991-10-12
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A增发B股，发行数量：100万股，增发价:70.8717元/股，增发上市 ，1992-02-21 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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1991-10-12
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A增发B股，发行数量：100万股，增发价:70.8717元/股 ，1992-01-20 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,184,269,559.09 7,976,941,182.85
股东权益(不含少数股东权益) 2,931,902,297.44 2,867,636,140.23
每股净资产 3.162 3.093
调整后的每股净资产 3.085 3.021
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 65,613,468.11 238,738,377.36
每股收益 0.027 0.119
净资产收益率(%) 0.85 3.77
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2004-10-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海广电电子股份有限公司于2004年10月22日召开五届二十二次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司与上海化学纤维(集团)有限公司互为对方向银行借款提供信用
保证的议案：公司与上海化学纤维(集团)有限公司于2004年10月25日签订互保协
议，借款担保额度为人民币6000万元。担保方式为信用担保。担保期限为担保协
议自双方签章后生效，至2005年12月31日止。截止9月30日，公司对子公司担保
及对外担保累计数量为人民币62965.00万元，美元2674.15万元，商业承兑汇票
人民币1189.369万元。没有发生逾期担保的情况。
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2004-03-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海广电电子股份有限公司于2004年3月22日召开五届十九次董事会，会议审议
通过与日本国株式会社住友金属微电子合资建设上海广电住金微电子有限公司项目
的议案：上海广电住金微电子有限公司项目总投资2700万美元(折合人民币约22410万
元)。合资公司注册资本1620万美元，占总投资的60%。其中公司出资折合486万美元
的人民币现金，占注册资本的30% |
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2004-03-16
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海广电电子股份有限公司于2004年3月12日召开五届十八次董事会及
五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年末公司总股本927227733
股为基数，按每10股派送0.5元红利(含税)。
二、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
三、聘任孙伟为公司副总经理，王海涛不再担任公司副总经理。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务
所的预案。
董事会决定于2004年4月20日下午召开2003年度股东大会，审议以上有关
事项 |
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2004-03-16
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
总资产 7,976,941,182.85 7,478,597,999.73
股东权益(不含少数股东权益) 2,867,636,140.23 2,788,126,127.38
每股净资产 3.09 3.01
调整后的每股净资产 3.02 2.94
2003年 2002年
主营业务收入 5,173,255,678.52 4,656,299,472.16
净利润 135,105,815.09 103,920,242.88
每股收益 0.146 0.112
净资产收益率(%) 4.71 3.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.79 0.61
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年利润分配预案：每10股派0.5元(含税) |
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2003-10-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资项目 |
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上海广电电子股份有限公司于2003年10月28日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过公司以自有资金与上海广电(集团)有限公司及上海广电信息产业股份有限公司按各自投资比例对上海广电投资管理有限公司增资的预案。
董事会决定于2003年12月2日上午召开2003年度第二次临时股东大会， 审议以上有关事项。
(600602、900901)广电电子：公布关联交易公告
2003年10月28日上海广电电子股份有限公司与上海广电(集团)有限公司、上海广电信息产业股份有限公司签订了共同以现金方式增资上海广电投资管理有限公司的协议。本次同比例增资上海广电投资管理有限公司增资总额为18亿元，增资后的上海广电投资管理有限公司的注册资本为26亿元，其中，公司出资3.375亿元，占18.75%。投资期限为五十年。此项共同投资为关联交易。
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2003-11-14
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董事会决议公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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上海广电电子股份有限公司于2003年11月12日召开五届十七次董事会，会议审议
通过经公司撤销对上海广电投资管理有限公司增资的预案，并取消原定于2003年12月
2日召开的公司2003年度第二次临时股东大会。
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2000-06-28
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1999年年度转增，10转增1上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-06-08
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2003年年度分红，10派0.06041(含税)，税后10派0.06041，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派0.06041(含税)，税后10派0.06041，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-09
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2003年年度分红，10派0.06041(含税)，税后10派0.06041，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派0.06041(含税)，税后10派0.06041，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-08
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公布提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600602、900901)“广电电子、上电B股”
上海广电电子股份有限公司从控股股东上海广电(集团)有限公司(下称：广
电集团)获悉，上海市国有资产监督管理委员会(下称：市国资委)和上海汽车工
业(集团)总公司(下称：上汽集团)将对广电集团进行增资，同时市国资委将上海
仪电控股(集团)公司所持广电集团19.43%的股权划转到上汽集团，以推进广电集
团的结构调整，加快上海光电子产业的发展。
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1992-12-01
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除权除息日，分配方案 |
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2000-06-27
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1999年年度转增，10转增1登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-29
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(600602、900901)“广电电子、上电B股”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海广电电子股份有限公司于2003年4月25日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案。
二、选举钱正芳、曹国琪为公司第五届董事会独立董事。
三、关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务所
的议案。
四、前次募集资金使用报告。
(600602、900901)“广电电子、上电B股”公布董事会决议公告
上海广电电子股份有限公司于2003年4月25日召开五届十二次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、公司2003年第一季度报告。
二、关于受让上海广电(集团)有限公司所持上海百嘉电子有限公司75%股权
的议案。
(600602、900901)“广电电子、上电B股”公布关联交易公告
上海广电电子股份有限公司拟收购上海广电(集团)有限公司所持上海百嘉
电子有限公司75%的股权。本次股权转让价格以经确认的上海百嘉电子有限公司
净资产值确定(资产评估基准日为2002年8月31日)，公司自股权转让协议由审批
机构批准生效之日起7日内，以现金12265899.255元人民币缴付给上海广电(集
团)有限公司，股权转让协议于日前签署。
以上交易属关联交易。
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2003-04-29
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(600602、900901)“广电电子、上电B股”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(元) 7514526109.91
股东权益(不含少数股东权益)(元) 2773701678.61
每股净资产(元) 2.99
调整后的每股净资产(元) 2.76
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(元) 212823771.63
每股收益(元) 0.034
净资产收益率(%) 1.15
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.43
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2003-06-05
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(600602、900901)“广电电子、上电B股”公布实施2002年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海广电电子股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末公司
总股本927227733股为基数，向全体股东每股派0.050元人民币(含税)，B股每股派
0.006041美元现金红利。A股：股权登记日为2003年6月10日，除息基准日为2003
年6月11日，现金红利发放日为2003年6月20日；B股：最后交易日为2003年6月10
日，除息基准日为2003年6月11日，股权登记日为2003年6月13日，现金红利发放
日为2003年6月20日 |
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2003-05-29
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(600602、900901)“广电电子、上电B股”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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上海广电电子股份有限公司于2003年5月27日召开五届十三次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、关于以自筹资金实施上海松下等离子显示器有限公司增资扩产等离子显
示器项目的议案。
二、关于以自筹资金实施彩色等离子生产线配套厂房动力技改工程项目的议
案：项目总投资为18012万元。
三、关于以自筹资金实施彩色等离子生产线配套设备技改工程项目的议案：
项目总投资为19797万元。
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2004-04-20
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海广电电子股份有限公司五届十八次董事会会议于2004 年3 月12 日召开。会议应到董事11 人，实到11 人（其中蒋松涛、钱佩勇委托顾培柱，王旭委托周家春），公司监事列席了会议，会议由董事长顾培柱先生主持，并审议通过了以下决议：
一、公司2003 年度董事会工作报告；
二、公司2003 年度财务工作报告；
三、公司2003 年度利润分配预案；
公司2003 年度实现净利润135,105,815.09 元， 加年初未分配利润152,387,859.06 元（调整后），可供分配的利润为287,493,674.15 元，提取法定盈余公积26,017,005.86 元，其中母公司提取10％法定盈余公积12,501,009.07 元，提取法定公益金13,645,967.38 元，永新等子公司提取职工奖福基金10,095,724.40元，可供股东分配的利润为237,734,976.51 元，减上年利润分配46,361,386.65 元，年末未分配利润191,373,589.86 元。
2003 年度利润分配预案为：以2003 年末公司总股本927,227,733 股为基数，按每10 股派送0.5 元红利（含税）向全体股东实施利润分配。
经利润分配后，公司未分配利润尚余145,012,203.21 元，结转以后年度分配。
四、公司2003 年度报告正文和年度报告摘要；
五、关于聘任孙伟先生为公司副总经理，王海涛先生不再担任公司副总经理的议案；（孙伟先生简历附后）
六、关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务所的预案；
七、关于会计师事务所报酬的议案；
经董事会审议通过，公司拟支付上海立信长江会计师事务所有限公司2003 年度审计费人民币60 万元，浩华香港会计师事务所2003 年度审计费人民币60 万元。
八、关于召开公司2003 年度股东大会的议案：
(一)会议时间：2004 年4 月20 日下午1:00 正
(二)会议地址：上海市（具体地点经股东登记后另行通知）
(三)会议内容：
1. 审议公司2003 年度董事会工作报告；
2. 审议公司2003 年度监事会工作报告；
3. 审议公司2003 年度财务工作报告；
4. 审议公司2003 年度利润分配方案；
5. 审议关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务所的议案；
（四）参加会议办法：
1、出席对象：
(1)截止2004 年3 月29 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A 股股东与2004 年4 月1 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B 股股东（B 股最后交易日为2004 年3 月29日）；
(2)符合上述条件的股东所委托的代理人；
(3)公司董事、监事与其他高级管理人员。
2、登记办法：
(1)凡符合上述资格股东，请持本人身份证、股东帐户卡原件（委托出席者须持授权委托书）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以寄出邮戳为准）及传真方式登记截止时间为2004 年4 月7 日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。
书面及传真上海市普陀区长寿路97 号世纪商务大厦26 层
通讯地址： 上海广电电子股份有限公司董事会办公室
联系电话：（021）62980202 转646 或647
传真：（021）62982121
邮编：200060
(2)现场登记时间：2004 年4 月7 日
上午9：30－－11：30 下午1：30――4：00
(3)现场登记地点：上海市西康路1407 弄2 号楼5 楼（近宜昌路，交通： 24 路、138 路）
3、参加会议的股东食宿及交通管理费自理，会期半天。
4、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海重组办、上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》（沪重组办〖2002〗001 号）文的有关规定，公司在本次股东大会上不向股东发放礼品（包括有价证券）。
上海广电电子股份有限公司董事会
2004 年3 月16 日
附：孙伟先生简历
孙伟，男，1949 年10 月出生，1968 年9 月参加工作，大专学历，MBA（工商管理）硕士，职称高级经济师。孙伟先生历任上海电子管二厂党委副书记、副厂长、上海电子管四厂厂长兼党委副书记、上海显象管玻璃厂厂长兼党委书记、上海旭电子玻璃有限公司常务副总经理兼党委书记。
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