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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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第七届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海市北高新股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2014年3月27日召开,会议审议通过了《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《2014年度预计日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-29
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2014年度预计日常关联交易事项的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(900902)“市北B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-29
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3033
加权平均净资产收益率(%) 14.17
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-29
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第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900902)“市北B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-22
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月21日召开,会议审议通过《关于闸北区334街坊87丘产业载体建设项目投资的议案》、《关于选举第七届监事会监事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-07
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关于参股孙公司工商登记事项变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(900902)“市北B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-06
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于闸北区334街坊87丘产业载体建设项目投资的议案》
2、审议《关于选举第七届监事会监事的议案》 |
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2014-03-06
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关于第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900902)“市北B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-06
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关于公司董事会秘书及证券事务代表变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(900902)“市北B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-06
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海市北高新股份有限公司董事会决定于2014年3月21日(星期五)下午14：00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于闸北区334街坊87丘产业载体建设项目投资的议案》、《关于选举第七届监事会监事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-06
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关于第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2014年3月5日召开,会议审议通过了《关于闸北区334街坊87丘产业载体建设项目投资的议案》、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》、《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-28
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关于全资子公司工商登记事项变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600604)“市北高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-15
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关于上市公司和相关方承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(900902)“市北B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-18
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关于控股股东收到行政监管措施决定书的公告 |
上交所公告，违规 |
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(900902)“市北B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-10
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第七届董事会第二十三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2014年1月9日召开,会议审议通过了《关于全资子公司上海市北高新南通有限公司对外投资的议案》、《关于市北高新(南通)科技城M13235地块产业载体一期项目建设投资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-08
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关于相关人员违规买卖上市公司股票情况的补充公告 |
上交所公告 |
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(900902)“市北B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-07
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关于相关人员违规买卖上市公司股票情况的公告 |
上交所公告 |
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(600604)“市北高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-07
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关于控股孙公司工商登记事项变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(600604)“市北高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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第七届董事会第二十二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2013年12月25日召开,会议审议通过了《关于放弃上海闸北绿地企业发展有限公司20%股份优先受让权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-12
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关于全资子公司联合竞得土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600604)“市北高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-29
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关于全资子公司签订重大房产销售合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600604)“市北高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-22
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第七届董事会第二十一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2013年11月21日召开,会议审议通过了《关于参加市北高新(南通)科技城商住地块竞拍的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-15
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关于控股股东及一致行动人继续增持本公司股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600604)“市北高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-14
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关于控股股东及一致行动人增持本公司股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600604)“市北高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-08
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第七届董事会第二十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2013年11月7日召开,会议审议通过了《关于受让上海华艾软件有限公司部分股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-30
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海市北高新股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2013年10月29日召开,会议审议通过了《2013年第三季度报告》、《关于调整公司部门设置的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-30
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关于监事会主席辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600604)“市北高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-30
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1780
加权平均净资产收益率(%) 8.56
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-30
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第七届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600604)“市北高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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