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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-31
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(900902)“市北B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-30
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关于第七届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2014年7月28日召开,会议审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-26
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重大资产重组进展暨延期复牌公告 |
上交所公告 |
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停牌期间,上海市北高新股份有限公司组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构已对重组方案进行了深入研究论证,目前重组预案正在进一步完善和优化,相关协议的拟定和相关报批和审议程序正在积极推进中。鉴于上述情况,有关事项尚存在不确定性,经申请,公司股票自2014年7月26日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-24
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(900902)“市北B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-22
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2013年年度分红，10派0.05038(含税)，税后10派0.04786最后交易日 ，2014-07-28 |
最后交易日，分配方案 |
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2014-07-22
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2013年年度分红，10派0.05038(含税)，税后10派0.04786登记日 ，2014-07-31 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-22
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2013年年度分红，10派0.05038(含税)，税后10派0.04786红利发放日 ，2014-08-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-22
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关于2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海市北高新股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派人民币0.31元(含税);B股每股现金红利0.005038美元(扣税前)。
A股股权登记日：2014年7月28日
B股股权登记日：2014年7月31日
B股最后交易日：2014年7月28日
除息日：2014年7月29日
A股现金红利发放日：2014年7月29日
B股现金红利发放日：2014年8月13日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-22
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2013年年度分红，10派0.05038(含税)，税后10派0.04786除权日 ，2014-07-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-17
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600604)“市北高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-10
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(900902)“市北B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-03
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600604)“市北高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-01
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关于第七届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2014年6月30日召开,会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于参股腾龙电子技术(上海)股份有限公司的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-01
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关于聘任公司总经理的公告 |
上交所公告 |
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(600604)“市北高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-01
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关于对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600604)“市北高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-26
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重大资产重组进展暨延期复牌公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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停牌期间,上海市北高新股份有限公司组织了审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构已对重组方案进行了深入研究论证,目前重组方案正在形成之中。由于本次重大资产重组内容较为复杂、涉及面广、审计及评估等工作量较大,并需履行必要的报批和审议程序,有关事项尚存在不确定性,经申请,公司股票自2014年6月26日起继续停牌不超过30日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-26
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月25日召开,会议审议通过《2013年年度报告》、《2013年度利润分配预案》、《2014年度预计日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-18
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关于召开2013年度股东大会的补充说明公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动,股东大会事项变动,借款 |
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(900902)“市北B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-18
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(900902)“市北B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-17
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关于2013年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动,股东大会事项变动,关联交易 |
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(600604)“市北高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-12
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关于参股孙公司工商登记事项变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(900902)“市北B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-11
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(900902)“市北B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-05
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年年度报告》；
2、《2013年度董事会工作报告》；
3、《2013年度监事会工作报告》；
4、《2013年度独立董事述职报告》；
5、《2013年度财务决算和2014年度财务预算》；
6、《2013年度利润分配预案》；
7、《聘请2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
8、《2014年度预计日常关联交易的议案》；
9、《关于公司全资子公司申请银团贷款并由公司控股股东为贷款提供担保及公司提供反担保暨关联交易的议案》
10、《关于选举张弛先生为公司董事的议案》 |
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2014-06-05
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海市北高新股份有限公司董事会决定于2014年6月25日(星期三)下午14：00召开公司2013年度股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月25日9：30-11：30和13：00-15：00,审议《2013年年度报告》、《2013年度利润分配预案》、《聘请2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
网络投票代码：738604(A股)、938902(B股);投票简称：市北投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-05
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关于第七届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2014年6月4日召开,会议审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-04
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(900902) 市北B股：
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-04
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关于公司董事、总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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2014-05-31
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关于公司董事、总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(900902)“市北B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-27
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公告 |
上交所公告 |
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经与有关各方论证和协商,上海市北高新股份有限公司拟通过发行股份购买资产的方式收购上海市北高新(集团)有限公司相关资产,该交易将构成重大资产重组。鉴于该事项尚处于论证阶段且存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年5月27日起继续停牌不超过30日。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-05-20
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公告 |
上交所公告 |
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2014年5月19日上海市北高新股份有限公司又接到上海市北高新(集团)有限公司的通知,市北集团正在继续研究有关涉及公司的重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,根据有关规定,经申请,公司股票自2014年5月20日(周二)起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-05-13
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公告 |
上交所公告 |
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2014年5月12日上海市北高新股份有限公司又接到上海市北高新(集团)有限公司的通知,市北集团正在继续研究有关涉及公司的重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,根据上海证券交易所的有关规定,经申请,公司股票自2014年5月13日(周二)起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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